下，鄂州市天正代理工商事务所委托鄂州市华诚会计师事务有限公司验资，并提供银行进账单和查询 函，华诚会计师事务有限公司出具了验资报告。随后，鲍文蒂 ，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大，经银行催收拒不归还，其行为构成信用卡诈骗罪；申请公司登记使用虚假证明文件虚报注册资本 ...
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缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。本案中，据广东发展银行进账单记载张明元、田正分别向持票人莱特公司缴存了40万元、 、股东举证证明自己已履行出资义务的，法院不予追加为被执行人 案例三：《中国光大银行股份有限公司与中华人民共和国商务部、中国南光进出口总公司、中国海外贸易总公司变更追加执行 ...
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向深圳市甲丙丁科技有限公司、深圳市t某t贸易有限公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款2900万元。陈某郎事先与深圳市t某t贸易有限公司负责人 ，包括“阿墉”给现金20万元、私人支付11万元）及扣押的记账凭证，银行进账单，借款合同等，证实案发期间吕某甲向某某典当行借款人民币199万元， ...
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数额相等的金钱。英国上议院19世纪中叶的判例根据上述分析得出的结论是：银行与客户的关系基本上是借款人与债权人之间的借贷合同关系。在1884年Foley v 维护存款人的合法权益和银行的公信力，举证时银行应当承担主要举证责任。存款人只能提供尽量真实完整的存款合同关系的证明，存单、进账单、对账单、存款合同 ...
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银行结算凭证。例如，拨款凭证、银行进账单、托收承付凭证等均属于银行结算凭证。 一、犯罪构成 1、客体要件 本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯 金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的区别在于，行为人所使用的是票据，还是票据以外的银行结算凭证。但是，不排除行为人的一个行为同时触犯金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的情形 ...
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。 ①会计上确认的销售收入为1 600万元。 A．发出商品时，根据商品出库单、银行进账单和发票等编制会计分录： 借：长期应收款 20 000 000 提供的其他资料，办理享受加计扣除优惠的备案手续。(2)根据“应付职工薪酬”、“银行存款”等账户及相关凭证，核实企业实际发放给残疾人员的工资薪金数额。(3 ...
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；（十）其他足以证明债权确实无法收回的合法、有效证据。 股权性资产依据下列证据进行销案：（一）被投资单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及 责任人或保险公司赔偿的，应当取得责任人缴纳赔偿的收据或保险公司的理赔计算单及银行进账单；（三）涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据 ...
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；（十）其他足以证明债权确实无法收回的合法、有效证据。 股权性资产依据下列证据进行销案：（一）被投资单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及 责任人或保险公司赔偿的，应当取得责任人缴纳赔偿的收据或保险公司的理赔计算单及银行进账单；（三）涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据 ...
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乙公司向甲公司开出6万元广告费的发票。12月29日，该支票办理银行进账，转账6万元至乙公司在XX农村信用合作社开立的账号80081070000184883012中。 乙公司 合同书》、《付汇款借支单》、对案外人李某某的律师调查笔录、银行进账单、发票、案外人王某的书面证词、收条及双方当事人的法庭陈述等经 ...
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]28号 警告、没收、罚款 蓝田公司及4名董事 伪造政府文件；虚增巨额银行存款；隐瞒缩减公司股本事项；隐瞒职工股托管后上柜交易的重大事实 证监罚 虚增利润 ；隐瞒重大事项； 擅自改变募集资金和配股资金投向；编造虚假银行进账单 证监罚字 [2000]49号 警告、罚款 大东海股份及8名董事 虚增利润 ...
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