上海集资诈骗、非法吸收公众存款案例案情简介：2014年6月，被告人袁某某明知自己身负巨额债务，仍利用他人身份注册成立圆信（上海）资产管理有限公司（以下简称“圆 投资者，在投资时不能盲目相信所谓的公司背景、担保承诺，而需谨慎对待、理性分析；同时也提醒了众多的择业者，如果想从事金融行业，在择业时应当学习和 ...
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提要：通过对一则某公司在直销掩盖下实施传销活动案例的分析，以具体的标准区分合法直销与传销。针对传销活动的两种不同性质的行为，提出以组织、领导传销 （2）组织、领导传销活动罪的罪数问题 第一 对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗行为的认定。由于该罪本身是以传销为名骗取财物的行为，故可能触犯诈骗 ...
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诈骗罪与诈骗罪的抽象比较：犯罪人的角度被害人的角度诈骗方法的角度2.案例分析与评论案例一：河南省银企贸易集团集资诈骗案非法集资诈骗行为和非法占有目的数额条件 社会公众还本付息的债权债务发生经过。但是除了“存贷关系”之外，还有很多其他的集资方法，例如发行股票、公司企业债券的；发行其他受益权证、认股权证的 ...
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规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等 一笔集资款的处置，都需要结合使用目的、经营环境细细梳理。因之，本文与其说是案例分析，毋宁说是为精细司法提供的理念前奏。 写下诗化的结语，期冀唯美的 ...
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规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等 一笔集资款的处置，都需要结合使用目的、经营环境细细梳理。因之，本文与其说是案例分析，毋宁说是为精细司法提供的理念前奏。 写下诗化的结语，期冀唯美的 ...
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非法吸收公众存款罪,公诉机关指控岳姣云的行为构成集资诈骗罪的事实不清,证据不足。 案例7:郭某某集资诈骗不起诉案。郭某某称做煤炭生意需要资金周转,以按揭 是否成立诈骗罪的重要因素。 车浩教授立足于诈骗罪的构造和借鉴社会目的落空理论分析了此类行为定性。他认为诈骗罪是一种财产交换的犯罪,通常情况下的诈骗案 ...
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中，确实也存在因向社会公开募集股份，最终因无法归还款项而导致案发的案例，如河南未来农业股份有限公司负责人何某某非法吸收公众存款案中就存在此种情况， 犯罪一直存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法 ...
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，而这恰恰是认定时的难点。以非法吸收公众存款罪为例，我们讨论如下案例：行为人甲向社会吸收公众集资款若干，准备据为己有。之后，甲将集资款全部挥霍。案发 ，并处没收其个人全部财产。2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑 ...
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，而这恰恰是认定时的难点。以非法吸收公众存款罪为例，我们讨论如下案例：行为人甲向社会吸收公众集资款若干，准备据为己有。之后，甲将集资款全部挥霍。案发 ，并处没收其个人全部财产。2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑 ...
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等。 综上所述，自融并不是法律概念，而是一个概括性的概念。就相关的P2P平台犯罪案例来看，可将违法的自融行为归纳为通过虚构融资项目、夸大融资项目的融资金额、 担保，平台不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。但上述这些分析、意见和建议仅为律师在掌握有限资料的基础上的初步判断，还 ...
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