，应当依法从严坚决打击。2、对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员，具有非法集资主观故意的财务人员，应当按照其在共同犯罪中的地位 犯罪数额特别巨大，情节特别恶劣，或者具有其他特别严重情节，可能判处无期徒刑的集资诈骗案件，应当由省辖市人民检察院审查起诉并向中级人民法院提起公诉。2、坚持 ...
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扣除。 2、情节辩 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的中高级管理人员，具有非法集资主观故意的财务人员，应当按照其在共同犯罪中 当事人无罪释放的辩护效果。 六、有效、充分使用辩护媒介 我们可以通过与承办人员口头交流、提交辩护文书等一切可以利用的合法方式以及方式组合，实现辩护效果 ...
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《意见》六（2）明确：“对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的中高级管理人员，具有非法集资主管故意的财务人员，应当按照其在犯罪中的地位及 德厚汽车服务有限公司洛阳分公司会计。2013年4月份，孙某某、路某某为了非法融资，经协商后在洛阳市西工区中央百货大楼8004房间注册成立济南德厚汽车服务有限公司 ...
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，在会计行业也具有普遍性。我们认为，对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员，具有非法集资主观故意的财务人员（会计），应当按照其在共同犯罪中的 到职责分工，分为财务总监、财务经理、财务会计、管理会计、会计主管、一般记账人员和出纳，您的亲戚在会计这个岗位上究竟他的地位、作用、行为如何，这 ...
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集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定 分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置 ...
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、润某投资咨询服务有限公司、德某投资理财咨询服务有限公司等企业涉嫌非法集资影响大、危害大、涉及人员众多、涉及金额特别巨大，且存在跨区域作案的特殊情况。2011 给借款人，在借款时，借款人往往也会承诺归还本金并支付高额利息，投资理财的业务人员往往也只会对未来的收益进行分析和预设，而不会告知投资人投资存在 ...
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界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法集资者的关系亲疏并不相同，虽然这些关系可能成为豁免的 条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪，也规定的是非法 ...
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界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法集资者的关系亲疏并不相同，虽然这些关系可能成为豁免的 条也仅仅规定未经国务院银行监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。甚至作为非法集资最主要罪名的吸收存款罪，也规定的是非法 ...
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、组织利用利用村民对政府和组织的信任、国家赋予的特殊权利开展非法存贷款业务，进行非法集资活动。随着2007年我国《农民专业合作社法》实施以来,引导农民专业 好处诱惑那些拉拢到自己亲戚朋友的人，使得参与集资的人员迅速蔓延，集资规模不断地扩大。 （二）农村非法集资活动频发的原因 1.农民的生活水平大大提升 ...
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单位中层级较低的管理人员或者普通职员，如果确有证据或理由表明其并不知晓非法集资性质，而是当作正常经营业务参与实施了非法集资行为的，一般不宜作为犯罪 刑事案件的诉讼参与人，其知情权、赃款返还请求权等权利，应当依法予以保障。对于集资诈骗犯罪被害人提出由其本人或者委托的诉讼代理人参加庭审等请求，一般应予准许 ...
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