尚有263份合同202名客户尚未结清资金。在此案中，陈某本人及其雇佣的业务员均承认公司不做任何广告宣传，一般通过亲戚朋友之间相互介绍的方式拉来客户投资。 规避不特定对象。 具有迷惑性的一种方式是，非法集资人或者把募集的对象对准亲友，或者采用招募业务员，并让业务员出资的方式。这样做的原因，一是可以把亲友 ...
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王福林的安排，成立洛阳市盛鑫农业科技发展有限公司南京分公司，指使所聘用的业务员在街面上选择中老年人分发传单或邀请券，以听保健讲座、发放小礼品为名邀 不能返还。盛开道于2011年5月15日逃匿外地。其中，已查明盛开道非法集资的26户集资款合计为2429.5万元。 盱眙县人民法院认为，被告人盛开道违反金融 ...
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集资刑事案件的诉讼参与人，其知情权、赃款返还请求权等权利，应当依法予以保障。对于集资诈骗犯罪被害人提出由其本人或者委托的诉讼代理人参加庭审等请求，一般应予准许； 本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任，除 ...
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集资刑事案件的诉讼参与人，其知情权、赃款返还请求权等权利，应当依法予以保障。 对于集资诈骗犯罪被害人提出由其本人或者委托的诉讼代理人参加庭审等请求，一般应予准许； 尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任，除 ...
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中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高人民法院 挽回损失可能的，涉案人员可以暂不适用逮捕措施；对于依法应当或可以从轻处理的业务员、辅助人员，可以视情况不采取逮捕措施。3、对于被逮捕后有明确 ...
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1年，缓刑1年，并处罚金3万。 公司业务员 杭州市西湖区法院 2016.9.8 薛某 向790余人非法集资1.3余亿,造成410余人损失4430余万元。 应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。 ...
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公众存款案中，公司的组织架构中存在董事长总经理区域主管店长集资业务员的层层负责的五级非法集资网络体系。对此案中如何认定主管人员和其他直接责任人员就决定 可以作为犯罪嫌疑人（被告人）的辩护人为其进行辩护工作，同时还可以接受众多集资人的委托作为诉讼代理人为其合法权益进行维权，另一方面还可以通过给企业家上课 ...
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1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出：非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金 人集资，出资人明显具有不特定性（社会性）。因为单位与业务员之间有代理关系，出资人与业务员发生法律关系的效果直接归属于单位，也就是说出资人和马小武之间存在 ...
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单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。 ，如对所有涉案人员，特别是仅按照公司安排被动从事活动、领取较低报酬的底层业务员，均追究刑事责任，则显得打击面过大。 笔者认为，从立法本意分析，非法 ...
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单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。 ，如对所有涉案人员，特别是仅按照公司安排被动从事活动、领取较低报酬的底层业务员，均追究刑事责任，则显得打击面过大。 笔者认为，从立法本意分析，非法 ...
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