,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 的构成,又同时符合金融诈骗罪的构成的特征。否则,必然造成罪数判断标准的混乱,造成定罪量刑上的错误。因为如果把许多具有特定外延的犯罪构成人为地分割 ...
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,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 的构成,又同时符合金融诈骗罪的构成的特征。否则,必然造成罪数判断标准的混乱,造成定罪量刑上的错误。因为如果把许多具有特定外延的犯罪构成人为地分割 ...
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法律若干问题的意见》（以下简称《意见》），这两份文件为刑法介入非法集资提供了更为细化的标准，包括如何认定吸收公众存款和变相吸收公众存款，以及非法集资 上的统一。 ①对行为人定罪量刑时需要考虑被害人的过错，民间金融之所以演化为犯罪，其被害人的贪婪与甘冒风险起到了促使作用，在归咎非法集资行为人的责任时，不 ...
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擅自发行股票、公司、企业债券罪的适用。根据1997年《刑法》第179条及《非法集资解释》第6条的规定，如果互联网金融股权众筹活动的发起人向社会不特定对象 严重情节的情形作为入罪的必要条件，即必须是达到上述标准又具备上述情形的才能追究其刑事责任。（2）在量刑上，应对因进行股权众筹而构成犯罪者予以从宽处罚 ...
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”。三十一、对有影响力的人行贿罪(刑法第390条之一)【15】定罪量刑适用标准，参照关于行贿罪的规定执行。单位对有影响力的人行贿数额在20万元 的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；4.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。五十七、集资诈骗罪(刑法 ...
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同类犯罪在社会危害方面的相当性以及刑事处罚的必要性，严格把握入罪和出罪标准。三、依法认定单位犯罪及其责任人员20涉互联网金融犯罪案件多以单位形式组织实施， 大限度减少投资人的实际损失是办理涉互联网金融犯罪案件特别是非法集资案件的重要工作。在决定是否起诉、提出量刑建议时，要重视对是否具有认罪认罚、主动退 ...
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发展提供司法保障。一、引出问题：互联网金融创新及其刑事犯罪风险。（一）P2P非法集资第一案：东方创投案2014年7月，深圳市罗湖区人民法院依法对“东方创投” 批准经营资金支付结算业务的行为的追诉数额标准由司法解释规定的200万元提高为1000万元。其次，在量刑上，鉴于非法经营罪本身是一种经济犯罪，对于 ...
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刑相适应原则。 例如，司法解释为何对金融诈骗罪的定罪量刑的数额标准规定得比诈骗罪的定罪量刑的数额标准更高？那是因为金融诈骗犯罪发生于金融交易过程 担保诈骗贷款的行为理解为属于“以其他方法诈骗贷款”；集资诈骗罪的客观构成要件行为是“使用诈骗方法非法集资”，对其中的“诈骗方法”并无限制，当然包括使用虚假的 ...
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按实际未归还的数额认定；被害人的实际损失额或行为人多次行骗的总额可作为量刑情节予以考虑。行为人为实施犯罪所支付的好处费、车旅费等应当计入犯罪数额。 （ 对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡或精神失常 ...
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、叶义生、龚益峰、任义勇、毛夏娣、龚卫平等11人处非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等， 年12月17日联合国大会又通过全球暂停执行死刑的议案，要求各国尊重国际对死刑的标准并暂停死刑执行。由此可见，全面废除死刑已经是国际发展大势，排除财产犯罪的死刑更 ...
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