群体性事件，对社会的和谐与稳定造成严重破坏。在当前经济环境下，民间融资风险上升，打击非法集资活动的工作变得更加严峻，因此，对此类犯罪的研究和预防显得尤为 要树立严格的责任意识，及时核实有价值的线索，对近几年的非法集资案件进行深入分析，对非法集资活动的犯罪信息进行全面排查，及时发现并有效制止有非法吸收 ...
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、获得更大利润，可能突破制度限制，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二 监管方面，应当综合运用统计监管、现场检查、合规评分、机构评级、高层履职评价、风险排查、审计检查、高管约谈等方式，全面掌控新型金融机构经营及风险状况， ...
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的法律体检项目，由专业的主办律师组成体检组，为中小企业诊断、排查、清除经营过程中存在的各种法律风险隐患，像扫描病毒、修复漏洞一样，解除企业经营管理的不 ，只不过是一个普通的借款纠纷，而如果一走了之的话，有可能转化为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等犯罪行为，酿成严重的后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪， ...
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