,我就同意了,李某甲又对我说他拿现金不方便,让我帮他办张银行卡,我就和李某甲又到那个农业银行办理了一张银行卡,我就将我卡上除下我 月25日在中国农业银行商丘市X区支行豫东分理处取款x元整,取款人身份证号为(略)(即被告人李某甲身份证号)。 8、公安机关在焦作市德鑫物贸有限公司提取的过磅单证实:2006 ...
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写了协议,并复印了李某那张假身份证。搞好手续后,当日中午到郴州市五岭广场一家农业银行付款,由于老板的银行卡坏了,只付了5万元。于是李某、杨某就陪同老板到广州市拿 月29日,杨某、“小唐”、耒某、雷某、小胖和那个女的一起到升平路办理转账手续,他们将4万元转到杨某账上。 杨某的供述另证明,“小唐”他们交易 ...
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11月30日刘某丙以办理炸药、架某、信誉保证金名义收取李某刚现金14万元,其中4万元直接交到了项目部财务,10万元直接打到刘某丙的银行卡上,刘某丙取出3 派出所对刘某丙户籍证明证实,刘某丙,男、汉族,出生于X年X月X日,身份证号:(略)X,驻河南省宁陵县X村X号,非农业家属户口。41、凤县公安局搜查证 ...
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,赵某三次将购车款36.48万元存入公司财务提供的杜某某个人账户和自己的银行卡上,并给赵某具了加盖虹海公司印章的收据,一星期后,自己向中冀斯巴鲁凯藤汽车 来到约定地点,自己把15万元现金交给周某,周某把该车交给自己,由于该15万元是自己借李某乐的,且自己没有身份证,怕以后有麻烦,就让周某打了借李某乐的 ...
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至被抓共向老友买毒三次,第一次以260元价买了160克冰毒,他将毒品分装成小袋卖给别人,自己吸食一部分;第二次8月初买96克冰毒及110粒麻 手机1部、身份证1张。 (7)公安人员从林某丙处扣押银行卡3张、身份证1张、机动车驾驶证1张、人民币1000元、手机1部。 10、毒品上缴清单,证明扣押的毒品已 ...
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至被抓共向老友买毒三次,第一次以260元价买了160克冰毒,他将毒品分装成小袋卖给别人,自己吸食一部分;第二次8月初买96克冰毒及110粒麻 手机1部、身份证1张。 (7)公安人员从林某乙处扣押银行卡3张、身份证1张、机动车驾驶证1张、人民币1000元、手机1部。 10、毒品上缴清单,证明扣押的毒品已 ...
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账上转出来97万元,其中87万元刘某丁说是给其父亲的钱,其就按照某某的要求办理了相关手续。其将其中的77万元存入母亲孙某戊名下,将其中的10万元存入其舅 和某某某的身份证交给其,让回老家时给和某某。其和某某甲回到老家时把银行卡和某某某的身份证给了和某某,其不知道卡里具体有多少钱。其没有向刘某壬公司投资 ...
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渝x)出租车,并支付了补购新车价款12万余某。当时因车未到,谢某中有事回涪陵,将谢某身份证及购买奥拓出租车的有效证件交与雷某某代为办理。换车时雷某某在没有 换富康车时需要钱,当时因谢某事不能去巫山,就把12万元换车款打入杨某工商银行卡上,由杨某丈夫冉某带上杨某工行卡,与谢某驾驶员雷某某一起到巫山,冉某 ...
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渝x)出租车,并支付了补购新车价款12万余某。当时因车未到,谢某中有事回涪陵,将谢某身份证及购买奥拓出租车的有效证件交与雷某某代为办理。换车时雷某某在没有 换富康车时需要钱,当时因谢某事不能去巫山,就把12万元换车款打入杨某工商银行卡上,由杨某丈夫冉某带上杨某工行卡,与谢某驾驶员雷某某一起到巫山,冉某 ...
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