证实。 被告人励某某到案后对上述事实供认不讳。庭审中辩称其分到的10万元买了股票，3万元交与方某用于业务开支。辩护人提出励某得的13万元并没有占为 上海分院基本建设基金某(以下简称“基建基金某”)投资在苏州西山技术交流站的18万元股权。励某某作为基建基金某董事，在收到科苑公司开出的18万元支票后，未将 ...

某，男，36岁(1969年4月20日出生)，汉族，出生地福建省平潭县，大学文化，北京华章投资管理有限公司执行总裁，住福建省福州市X区福飞南路X号榕信二区X座X室。 万元。 17、被告人王某石的供述证明：2002年，林某让其帮助凤竹公司沟通股票发行一事，说企业可以给60万元。其帮助引见了楼坚、齐蕾和凤竹 ...

巨额财产来源不明犯罪立案侦查后，先后查获被告人李某及其妻子陈xx名下存款、债权、股票、基金、理财产品以及房产、商铺等资产共计人民币x.89元；此外，根据郑州市X 证实李某家庭房产四套，共投入资金x.25元。 （6）有关投资凭证证实被告人李某投资x实业公司股金和x集团股金共计x元。 （7）被告人李某的供 ...

： 对此原审原告提供以下证据： ○1彭XX、王XX、刘某某合伙协议（刘某某投资合伙资金x元）； ○2原审被告刘某某给付原审原告王琳现金x元； 经原审 计取款x.33元； ○3、王琳、刘某某在中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部分别持有股票记录（其中王琳持世纪星源1300股、兰州黄某100股； ...

资金流水数据查询、孙瑞军人口信息资料证据材料证明：孙瑞军在北京京华信托投资公司安定门证券营业部开户及交易股票的情况。其中，1999年7月28日通过存折转入孙瑞军股票帐户x 取款凭条，支取5万元，并以王某甲的名字开设了新帐户。王某甲将新开存折放在翟建宏处，翟建宏从存折内转出2万元到自己的股票帐户用于炒股 ...

年5月，被告人廖某甲、柳某乙假冒深圳创达投资发展有限公司（以下简称创达公司）业务员的身份，虚构该公司有“北化股份”配售股票，通过电话向宁夏银川市的冯某推销，冯某分别于 廖某甲、沈某、刘某（其女朋友）一起用其在深圳办的假身份证在深圳东河宾馆开了房间，钱由廖某甲、柳某乙、林某某、刘某某分了。骗河南关巧玲 ...

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蔡某某销售会员证之收入先行支付及余额由蔡某某操控的台湾德积食品股份有限公司(下称德积公司)股票上市之日为止现金支付。而事实上蔡某某已将德积 年12月13日广东省人民政府向俱乐部签发的《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》将嘉比公司列为俱乐部的丁方投资者。(2)广东省公安厅以广公(经)字(1999)X ...

董事长林某全到覃某甲办公室商谈有关贷款事宜，覃某甲提出其妻子没有车开。林某顺利获得贷款，便购买了一辆价值２８．３４万元人民币的日产阳光小轿车 ，海联公司至今尚未归还该定金。 ６、股权 ２００１年覃某甲以３０，０００元人民币向海南第一投资集团股份有限公司副总经理段功勋购买海南一投内部职工股票３０，０００ ...

做抵押，让中国经济开发信托投资公司上海证券业务部为湖北益丰贸易公司出具担保，上海君合国际贸易有限公司的数笔资金经其办理购买股票。 6.证人宋磊、王晖 .1万吨和胶合板3万立方米；信用证及附随单据证实：中国欧美进出口公司向中国建设银行总行申请开出的15张不可撤销跟单信用证总金额为1972万余美元，信用证 ...