药款的，并有相关的转某凭证、上诉人林某假冒“廖某某”名义办理的农行账户交易记录在卷印证，事实清楚，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人林某提出“原审 ，转某凭证、银行账户的交易记录等证据证明，事实清楚，证据确实、充分，而林某虽辩称自己只有13万左右购药款的药品未发送，但没有向本院提交有关发送药品的 ...

提供充分的证据予以证明，原审法院不予认定；第（11）笔，河南公路工程公司实际转账x元，差额800元，原审法院不予认定；第（12）、（13）、（20 机械使用记录》记载的6821.06元机械费用，仅有单方机械使用记录，该记录没有贾某某的签字确认，也没有其他证据证明贾某某是该机械设备的使用人，因此河南公路 ...

邦公司。富邦公司作了一下转账手续，随即由邢某甲当日带回安阳，变成富邦公司对中联无缝钢管厂的预付款。润泽商贸公司的账目中记录，该笔承兑汇票为中联 安阳润泽商贸有限公司有虚开增值税专用发票案时，已查明中联无缝钢管厂与富邦公司并没有实际货物交易，签订工业品买卖合同的目的是为了掩盖高息借款的违法事实，中联无缝 ...

交给富邦公司。富邦公司作了一下转账手续，随即由邢某甲当日带回安阳，变成富邦公司对中联无缝的预付款。润泽商贸的账目记录，该笔承兑汇票为中联无缝 商贸有限公司有虚开增值税专用发票案时，已查明中联公司（无缝钢管厂）与富邦公司并没有实际货物交易，签订工业品买卖合同的目的是为了掩盖高息借款的违法事实，中联公司（ ...

日至同年6月13日该账户内没有付款30万元的记录。展业通公司出具证人证言，证明其从未向六建公司支付过30万元转账支票或现金。 再查明：2006年 通过农行密云支行向六建公司付款30万元的有效凭证。六建公司下属的新兴分公司之所以没有收到30万元是农行密云支行重大过失所致。 综上，六建公司上诉请求撤销一审 ...

设立服务器、网络更改来电显示号码等手段，利用被害人不懂外语、不熟悉金融机构柜员机转账流程，冒充大陆司法机关和电信部门工作人员，拨打被害人固定电话，虚构其电话被 实。 被告人陈某丙上诉意见：其是2009年11月15日入境来大陆的，没有参与2009年11月13日前的诈骗犯罪，其不知刘某让其取款30万元是 ...

万元转账支票（票号为（略））、中国银行3000万元转账支票（支票号为（略））；10、大额支票核实记录3份；11、大额核实中行同步ID系统历史数据3份 也是无效合同，故时尚广告公司参照合同约定的利率要求中行东大桥支行赔偿其利息损失，没有事实和合同依据。对其上诉请求本某不予支持。新建村村委会作为实际用资人 ...

账本和支票存根、收据等准备交给工作组，但只交出了支出单据，其他的没有交，因为其不是专业出纳，怕记录的账有问题，担心工作组审查，对老花园街清真寺寺管会有 账簿在家放着。其与民警一同到家中取了一本现金账簿。经核对，仍有转账支票和一部分现金支票没有。同年8月27日其将放在清真寺办公室柜子里的两本转账支票和一 ...

许可证、现金支票等抵押在林某某处换取信任；其不是偷偷购买的转账支票；其没有逃跑，也没有把钱藏匿他处，而是放在家里。自己不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见 黄某乙在凤凰路X号的租住房内提取赃款7.97万元，银行凭证及出入账记录及光盘，证实被告人黄某乙向林某某借款200万元后，支取180万元，部分用于还 ...

的证明，证实广深铁路总公司1992年1月至1993年12月总经理办公会议纪要和记录，没有发现有委托建行深圳铁路支行和招商银行深圳东门支行贷款给深圳北京轻工工_ 千万元定期存款单”交给钱某，钱某遂指示财务人员开出一张人民币2000万元的转账支票交给魏来滨。魏来滨收到该款后，从中取出250.6万元，并根据 ...