2008年7月，被告人钟某某伙同陈彦孜、陈钢(均在逃)商量诈骗弄钱。陈彦孜在网上看到被害人李某戊发布求购五氧化二钒的信息，于是三人商量以出售五氧化二钒这种货物 许，陈彦孜打电话说买主要提货，三方将货过秤后装车，陈彦孜等人带买主到银行转账。约半小时后，买主到周某甲的店里要提货，周某甲等人说没有收到货款， ...

万元，其中14万为银行转账，11万是以现金直接给他的，杨某甲给其打的有欠条。 3、被害人乐某陈述证实，2011年3月22日在网上认识了杨某甲 小额贷款担保中心证明证实，杨某甲未在其单位办理小额担保贷款事宜。 13、中国建设银行股份有限公司张家港城西分理处业务凭条证实、收费凭证，卡号（略）,户名杨某甲， ...

.56吨和一车6.5的钢材，重49.48吨，每吨3980元，总价值x元，当时用网上银行将钱转到孙某账户上。 12、证人陈某X证言证实，2010年9月29日， 借某、保证书证实，2010年2月28日，孙某借某某X、杨x元。 22、中国农业银行转账凭证证实，转入方孙某，卡号 （略），卡号（略），转出方冯某 ...

四川省江安县女青年张某某现金1600元。 6、2011年5月，被告人董某通过在网上玩游戏认识四川省德阳市的高某某后，冒充警察，虚构自己钱包遗失的事实，要高某某为其打款，通过银行转账方式骗取高某某现金100元。 7、2011年5月，被告人董某通过网上玩游戏认识了浙江省金华市的唐某某后，冒充 ...

学的角度出发，犯罪分子当然是希望非法占有的款项越多越好，为什么交易流水显示只转账x元而不是x.36元难道犯罪分子作案也会手下留情吗3、林某于2010年2 的自助终端、x热线电话等也可以完成挂失、改密等特殊服务；林某自愿开通的网上银行也能办理上述特殊服务。也就是说，我方提供了多种有效途径供像林某一样的持 ...

公司与昆明海标公司签订合同，订购硅锰，金龙公司支付过部分货款。李某甲通过网上和打电话，在2008年12月31日上午通过网络和电传签订购货合同，由一个姓张 日被李某乙取出退还给齐齐哈尔客户，余下的50万元在昆明海标账户上。广东发展银行转账支票，证实在2008年12月30日，昆明海标公司向富民英吉冶金炉料 ...

12月6日的转让协议、2011年5月12日与第三人路某的转让协议、转账凭证、条幅底样、被告退还已收取客户定金的合同及退款凭证、被告退还未签订合同但 中，未就定金事宜做出相关意思表示，更未以书面形式进行约定。原告通过中国银行网上银行向被告转账凭证中，备注一栏为定金，汇款用途为付款。备注虽为定金，但该表述 ...

出票日期为2010年10月15日的金额为x.3元的宁波银行转账支票、2010年10月22日的中国农业银行出具的退票理由书各1份，用以证明至2010年10月 某、蔡某向本院提供了2010年1月4日至2010年8月31日的宁波银行网上银行交易凭证X组及2009年6月26日至2010年9月6日宁波银行的现金 ...

船务部门才能接触。现原告提交证据欲证明被告张某某和王新曾经在汇丰银行开过网上银行的有关权限，实际上该申请的批准是在2007年7月30日。事实上被告张 发票、信用证通知书、贷记通知、上海某某某国际贸易有限公司劳动合同、恒生银行上海分行同城转账指示单、增值税一般纳税人申请（认定）审批表等证据以及原、被告在 ...