苗族自治州人民检察院指控：被告人马某某、李某某筹备注册成立房地产公司。因为缺乏资金，李某某找到了中国银行吉首分行人民路营业部主任罗某某，通过罗某某的操作， 分别存有420万元和380万元共计800万元资金的虚假“银行询证函”和“银行进账单”。马某某、李某某凭此虚假证明，通过湖南吉顺联合会计师事务所的验 ...

.4万元，契税、耕地占用税20.29万元，合计109.99万元。 8、证人卢ＸＸ证明：朱某某征30亩土地，每亩1.2万元，共付给群众10万元征地费，村里对 判处罚金x元，决定执行罚金x元。 二、被告人朱某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯虚假出资罪，判处有期徒刑二年；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一 ...

约定的，美方已用中方转交的投资款换成美元进行了投资，美方注入的资金某到位，不构成虚假出资罪。 经审理查明: 一、1995年2月，上诉人高某以去北京 均是从应付阳泉方58.59万元利息款中结算。 10、书证利息清单与复函，证明高某与孟某共商阳泉粮油购销总公司投资山东搞房地产开发500万元应收利息情况。 ...

动力公司为陈某供1000万元贷款，期限1年，年利率为30%。为了方便1000万元资金能够从香港汇入内地，先由谢在香港注册成立香港恒迪置业有限公司（以下简称香港 清楚。陈某甲主观上有非法占有谢如东3000万元的故意，客观上亦以虚假产权证明担保骗取了谢如东的3000万元，并将上述款项转移、占有和使用。至于 ...

戊找他刻过15个名字左右的私章。 17、刘某丙银行账户收支凭证、资金流向某等证据证明2004年3月15日，为了中标里耶石某街工程向某耶管委会分 万元用于还刘某丙欠蔡某丁的私人借款，14.9万元用于归还龙山信用社隆头分社虚假贷款本金，24.22万元用于归还信用社贷款利息。上诉人刘某丙伙同原审被告人蔡某丁 ...

的进帐单或其他资金证明，不能仅仅依据验资证明就认定出资到位，否则等于免除了投资人的举证责任。本案中原告已提供了证明被告虚假出资的证据，而 故被上诉人株洲市天元区天台建筑有限责任公司作为债权人只要能举出能使人对股东出资虚假产生合理怀疑的表面证据或者证据线索即可，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干 ...

润投资有限公司(以下简称“天润公司”)、上海天安保险股份有限公司(以下简称“天安公司”)有闲散资金，遂介绍他们至中国建设银行上海市长宁支行周某桥办事处(以下简称“建行周某桥 《司法审计查证报告》及《补充查证报告》均证明上述形成的验资纯属虚假验资，垦易公司并未有任何资金投入该公司帐户上。上述证据材料与 ...

，五洲公司提供某抵押担保，至案发尚有232.69万美元的信用证项下资金某法归还开证银行。其中造成中国银行鄞县支行实际经济损失99.29万美元， 事务所出具五洲公司中方投资者塑料八厂第一期有3406.5万元固定资产形式出资的虚假验资证明进而骗取工商登记领取五洲公司营业执照。1998年10月被告人胡某甲将 ...

或者其他方式对商品进行宣传的行为”。金蟾公司指控汉王公司实施的虚假宣传存在于招股文件的“募集资金运用”一节当中，而参照《首次公开发某股票并上市管理办法 的基础研究、技术开发某产品试制工作已经完成，已开始生产”的内容，不能直接证明前述涉案产品已经生产完成。金蟾公司主张原审法院举证责任分配错误，依据不足， ...