钱汇到海诺公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到 案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨某乙到案接受调查，杨某 ...

，重庆市城口县法律援助中心律师。 被告人邓某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，文盲，农民，住（略）。2008年4月28日因涉嫌犯帮助 甲曾叫他把杨某英带去“放飞”诈骗。 9、证人王某某证实，2007年11月，李某甲租用她的房屋两个月，与一个不知姓名的妇女同居，那妇女自称是奉节或是巫 ...

经济技术开发区京航办事处农财办办公室主任郭某壬处。 另查明，贾某保等人涉嫌诈骗一案已经由郑州市公安局经济技术开发区分局立案侦查。 上述事实，有经庭审举证、质证， 村书记、村长先签字，办事处包村领导签字后就可以按后面的附表（列明姓名、金额、身份证号码）到信用社打存单。今年刚过年后，其听包黄某村干部范鹏说 ...

第三人以同样的结婚材料与另外两名女子在其他婚姻登记处登记结婚，第三人具有婚姻诈骗的行为。因此，请求法院撤销被告颁发的桂南西结x号《结婚证》，本案的诉讼费用 上第二代身份证照片上真正的李某某与原告结婚的第三人的照片不符，身份证号码和户籍地址一致； 3、乐昌市X镇X村民委员会证明一份，证明原告提供的与第三 ...

再将存折和密码交给赵某。2007年9月2日，孙XX持身份证到建行健康路支行处开立存折一个(账号为：x)并存入现金50元。同日，案外人持伪造的署名“孙 的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。《人民银行结算管理办法实施细则》第九条规定：银行应负责对存款人开户申请 ...

，汉族，X年X月X日出生于（略），大学文化，家住（略），个体。身份证号码：（略）。2008年10月27日因犯诈骗罪被甘州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑 被告人还款的情况下，到甘州区公安局新墩派出所找被告人，方知张某在闲聊和写欠条时没有用真实姓名，张某也不是新墩派出所的民警，遂报案。赃款案后追回，返还 ...

收某了二名被害人各三十万元质保金、一万元好处费和五千元图纸押金； 5、户籍材料证某被告人刘X的姓名、年某、住址等基本情况； 6、被告人刘X在 。 原审被告人刘X及其辩护人对原审起诉书指控刘X犯合同诈骗罪无异议，但提出本案属于单位犯罪，且诈骗的金额中有15.6万元是用于购买电梯，该笔款项应当从诈骗金额中 ...

男，X年X月X日出生，身份证号码：x××××××，汉族，初中毕业，农民，住河南省临颍县X镇X村X号。因涉嫌诈骗，于2008年11月12日 9月1日，被告人刘××到漯河市X路军人中转站内平安汽车租赁有限公司，使用伪造的姓名为刘××的驾驶证租赁该公司黑色桑塔纳2000型轿车一辆，车牌号为豫L0××××（经 ...

6月9日，原告沈某某2在建行金水支行西站路分理处办理了存款开户手续，同日和原告同姓名的沈某某1也在建行金水支行冉屯北路分理处办理了存款开户手续。2005年 派出所报案。经该派出所查询，沈某某1在建行金水支行开户时所留地址并不存在、身份证号码查无记录。能够认定沈某某1的身份是虚假的，故沈某某主张该x元的 ...

冷水滩区人民检察院。 被告人覃XX，男，X年X月X日出生于广西壮族自治区柳江县，身份证号码：x，壮族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区柳江县X镇金竺花 财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金…… 第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁 ...