。 洛阳市西工区人民法院审理洛阳市西工区人民检察院指控被告人赵某某、张某某、刘某甲犯变造金融票证罪、票据诈骗罪，于2010年6月23日作出（2010）西刑初字第 ，三被告人的行为均已构成变造金融票证罪。被告人张某某、刘某甲以非法占有为目的，明知是变造的银行承兑汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的 ...

电厂分社，该100万元的相关后果与电厂分社无关。二、本案涉及521系列特大金融诈骗刑事案件，不法分子为使用特定客户的资金，采取相互串通内外勾结的方法，通过 银行交易手续，持存折要求银行兑付，银行则因为交易手续确实存在瑕疵而将承担金融风险。因此，本案应等刑事案件结束，相关事实清楚之后再继续审理。请求二审 ...

的存款3000万元。 北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人关某某、朱某某犯金融凭证诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述及鉴定结论等有关某据；认为被告人 信汇凭证，不能认定构成金融凭证诈骗罪。适用《中华人民共和国刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱某某在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱， ...

诈骗罪于2006年5月15日被刑事拘留，同年6月2日因涉嫌伪造、变造金融票证罪被逮捕，现羁押于汕头市看守所。 汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉 采取强制措施后如实供述了司法机关尚未掌握的利用信用卡在汕尾市及深圳市银行诈骗储户存款的犯罪事实。 被告人范某某归案后协助公安机关抓获被告人梁某某。 上述事实 ...

７日被逮捕。现在押。 北京市第一中级人民法院审理原北京市人民检察院分院指控被告人张某犯金融凭证诈骗罪一案，于１９９８年９月１０日以（１９９８）一中刑初字第１１６２号 划款，参与分赃，起主要作用，系主犯。但鉴于张某系帮助他人实施金融凭证诈骗，骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有，张某所得赃款数额不大， ...

的存款3000万元。 北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人关某某、朱某某犯金融凭证诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述及鉴定结论等有关某据，认为被告人 信汇凭证，不能认定构成金融凭证诈骗罪。适用《中华人民共和国刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱某某在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱， ...

7日被逮捕。现在押。 北京市第一中级人民法院审理原北京市人民检察院分院指控被告人张某犯金融凭证诈骗罪一案，于1998年9月10日以(1998)一中刑初字第X号刑事 划款，参与分赃，起主要作用，系主犯。但鉴于张某系帮助他人实施金融凭证诈骗，骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有，张某所得赃款数额不大，且 ...

被告人徐某甲对犯罪事实供认不讳。 该院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，诈骗农业银行贷款人民币40万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；以签订合同 情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑， ...

略）元。 咸安支行对一审判决不服，向本院提起上诉称：(一)本案是一起涉嫌金融诈骗的刑事案件，法庭应中止审理，将案件移交公安、检察机关。因为盖在存单上 东宝农经局无法辨别该行工作人员的行为是否是犯罪，咸安支行主张该存单涉嫌刑事诈骗，本案应当移送或中止的抗辩理由，以及该案系其工作人员的个人犯罪，双方无真实 ...

追回赃款一事的情况说明》中称：我局经过一年来的工作，已为529金融诈骗案追回赃款六百余万元，因此案涉嫌人员多，案情比较复杂，犯罪嫌疑人均未抓获， 、开立账户及汇款等手续时，由于轻信他人，盲目找一些不知底细的人帮忙，给金融诈骗犯罪分子以可乘之机，对造成巨款被冒领支取负有一定责任。故，经销处应对被骗存款的 ...