职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币19.6402万元；利用临川人民银行行长、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元 资金收缴情况》，以及工商银行资金汇划贷方补充凭证、人民银行支付系统专用凭证、交通银行进帐单、建设银行进帐单、工商银行业务委托书（回单）、华夏 ...

。3、乙方的客户某北京的销货款所收到的转账支票送交甲方，填写一式两联“进帐单”，一联作为甲方记账凭证，一联交客户某回乙方给客户某账。三、协议双方 法定代表人或授权代理人的签名。本案支票背书处持票人已经盖章，该处的签字，受理业务的银行，有理由相信其具有合法授权。票据可以多次背书，在合理情况下银行无法对多 ...

6日，被告华南2区X区域经理吴××电话通知原告，以被告华南2区(广西)代理业务主管的职务正式开始工作。工作地点被安排在位于广西南某市济南某大和平商厦××××室 员工账户的每笔费用都要比实际发生时间拖欠最少3个月以上(原告的工资银行查询单中可以体现)，为此很多员工也曾多次向公司提出要求，但是每次公司都以 ...

，东关分理处将存单退还给原告。由于中行漯河分行对东关分理处负责人孟某的监管缺位，且违反银行业务规定和协议约定，导致孟某利用职务之便与陈某、谭某勾结，将原告50万元 第七行）、证某十至证某十四包括星海公司2004年9月31日对帐单、2005年9月5日孟某新笔录、2005年9月9日谭某的讯问笔录、2005 ...

将两名从犯抓获，薛克仍在逃。 范某某认为建行西单支行应执行中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007 银行应予遵守执行的部门规章。该管理办法第二章第八条规定：“关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金存取业务 ...

〉有关问题的补充通知》规定，信用社不得办理投资和租赁业务。《商业银行法》也规定了商业银行不得向非金融企业投资。信用联社与被告环康公司等单位签订 成某市政府办公厅第二秘书组发的通知单、被告市政设计院出具的金融商贸大道工程方案结算单及庄森集团公司与被告市政设计院签订的工程勘测设计合同，欲证明被告市政设计院 ...

高科技(香港)有限公司的名义，先后同中华佳农企业集团公司及受其委托从事代理进口业务的中国商业对外贸易总公司、中华佳农企业集团公司下属北京佳农坤茂经贸有限公司及受 每单信用证90几万美元，该业务主要由经理负责，最后四单信用证款由中国银行南通分行垫付的，公司现在还欠银行四单信用证款总金额为393万余美元； ...

中间人沈晓明由刘荣启(已判刑)带领到鱼台建行营业厅办理存款，由于该银行汇票没有盖章背书，未能办理存款业务。刘荣启提出为洪祖瑞刻制五丰行公司公章，经 。一审判决忽略了建行工作人员参与协助这一重要情节。2、到底是谁办理的支款单，庭审中没有查证清楚。(二)判决书认定鱼台建行接受五丰行公司的申请，根据银行结算 ...

显属错误”，对此，答辩人认为：(1)香港利敦亚洲有限公司与答辩人之间只是一般的业务往来关系，它出具的证明只是对事实的陈述，不存在“利害关系人”一说；(2)答辩 认为，香港利敦亚洲有限公司是洋浦轻骑公司的利害关系公司，且出具的证据不是银行汇单，有的是复印件，不能作为证据；埃里克．李的证言因没有其身份证明 ...

营业所、三八储蓄所、江南储蓄所分三次支取人民币18万元。复核员符某乙在该对帐单、存款凭条上注明，18万元是从林锋、符某众各贷款9万元转存入的 海南省分行银行小额质押贷款管理暂行办法》、《转授权书》、《中国农业银行业务信贷业务基本规程》等书证，证明办理小额质押贷款的条件、贷款操作程序以及贷款责任人应付的 ...