某实，各被告人曾因销售假冒伪劣香烟被处理。 5、公安机关查获的被告人张某甲住处银行卡证实，2009年8月至2010年1月期间，张某甲向广州方向汇款约130万元。 张某行卡，张某甲使用4张某，其中三张某农行卡，卡号尾数为“x”、“x”、“x”，邮政储蓄卡为“x”。尾数为“x”、“x”是用张某甲的名字办的 ...

羁押在（略）。 莆田市荔城区人民检察院以莆荔检公刑诉（2010）X号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2010年9月17日向本院提起 归还被害人陈某某的欠款为借口，骗走被害人为其父陈某某保管的中国农业银行卡(卡号:x)，之后到莆田农业银行荔城中心分理处的ATM机上取走该卡内人民币4000 ...

佰家公司于2005年11月23日开具的NO.（略）销货单、中国农业银行银行卡卡号：（略）的存款业务回单，以证明原告以南通风机公司名义向被告利佰家 ）元，上诉于江苏省高级人民法院（省高院开户行：中国农业银行南京分行江苏路分理处；帐号：（略））。 审判长刘瑜 代理审判员刘琰 代理审判员罗勇 二00六年六月 ...

万元；借款用途养鱼；放款途径——按本合同约定方式发放至借款人银行卡（卡号（略）x），凡与借款人银行卡卡号相符并通过密码验证的操作均视为借款本人或本人授权 栏有胡x签名。当日，原告将贷款30000元打入何xx账号为（略）x的银行卡中，进账单上明确贷款正常利某为8.34%，超期利某为12.51%。 合同履 ...

与被上诉人代某某民间借贷纠纷一案，不服天门市人民法院（2009）天民二初字第X号民事判决，向本院提出上诉。本院于2010年10月18日受理后，依法组成合议庭， 事实。 此外，熊某某还申请本院调取了熊某某的中国农业银行卡（卡号x）、代某某的中国农业银行卡（卡号x）的存取款明细，以证明熊某某另行通过银行卡 ...

逮捕，现羁押于酉阳看守所。 重庆市人民检察院第四分院以渝检四分院刑诉（2009）X号起诉书指控被告人李某乙犯贩卖毒品罪和非法持有毒品罪、被告人冉某丙、冉某戊犯 价格购买60克冰毒的协议后，随即将李某乙提供的以李某乙名字开户的农业银行卡卡号和账户名用短息告知冉某丙。同日13时许，冉某丙在农业银行酉阳支行 ...

2张。欲证明原告曾某被告刘某乙打手机索要沙砾款，被告刘某乙要求原告将银行卡卡号告知他，并承诺付款； 4、被告刘某乙雇请的工作人员出具的沙砾收货收据557张 、曾某壬的证言印证了原告向被告刘某乙催讨沙砾款，被告刘某乙要原告提供银行卡卡号的事实，本院对原告提供的证人张某某、曾某壬的证言亦予以采信；对原告 ...

现羁押于北京市通州区看守所。 北京市通州区人民检察院以京通检刑诉字（2006）第X号起诉书指控被告人刘某甲犯抢劫罪、故意伤害罪，于2005年10月25日向本院 的银行卡客户交易查询，证实2006年2月12日、13日，马某丙的银行卡（卡号：x）支取现金共计955元。 7、书证扣押物品清单，证实作案工具 ...

9月12日，苏某在中国农业银行股份有限公司南宁市师院支行通过银行卡转账存款的方式向孙某的账号（银行卡卡号：（略））汇入10万元。 一审法院经审理认为：苏 被上诉某出具借条的次日，上诉某才通过银行转帐10万元到被上诉某的农行卡上，被上诉某一审已提供银行转账凭证，除此之外，上诉某没有任何其他依据能证明另外 ...

人在其早已准备好的投资合某上签字，同时要原告事先写好收条并提供建行卡号，利息仍按月息12%，年息144%计算，并要求预先扣除150万元作为借款利息， 日借某某投资担保有限公司人民币80万元，经查对银行，其中65万元没有转入罗某的银行卡帐户，担保人刘智奇。此合某无效。”而原告则认为80万元投资款有50 ...