。此行为违反了中国人民银行《关于某业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》第二条第一款的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四 维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下: 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费按照一审判决承担；二审案件受理费 ...

提供四张支票的对账单。 补充证据12、X银行上海分行分户账对账单、X银行上海分行贷记凭证、X银行外汇买卖贷方凭证、X银行特种转账借方凭证、X银行 均非金融机构，双方之间发生的资金拆借行为，违反了非金融机构不得擅自从事金融业务活动的相关规定，故本院认定双方的借款行为均为无效民事行为。根据无效民事行为的 ...

外汇交易资格。投资公司对真实性无异议，但认为投资公司并未经营外汇业务，只是受托代为交易。 证据七、投资公司的宣传材料，证明杨某涛的身份。投资公司 保证金交易的资格，因此投资公司接受刘某某委托从事上述交易的行为违反外汇管理法律法规的强制性规定，为无效民事行为，刘某某要求确认客户委托交易协议为无效合同， ...

管理暂行办法》、广东省人民政府《广东省期货市场管理规定》、中国人民银行《外汇期货业务管理试行办法》的禁止性规定，显属违法经营行为。故双方签订的委托书及 应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》笫153条笫1款第1项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持清远市中级人民法院(1993)清中法经字第30—X号 ...

600万美元贷款的证据不足，其诉讼请求不能成立。理由是:1．依据银行外汇贷款业务的惯例，任何一笔贷款资金的发放，必须有借款的提款通知，贷款行 成立，不予支持。该院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决:一、湖北省国际信托投资有限公司偿付中国银行汉口支行借款本金人民币460万元。二、 ...

武县水泥厂(借款人)向贵行(贷款人)。申请总金额不超过肆佰伍拾万美元的外汇贷款，应借款人的请求，宁夏财政厅(担保人)特此开立以贷款人为受益人的不可撤销的 财政厅因向银行方面出具了不可撤销担保书，保证合同已经成立且合法有效。中国银行宁夏分行在业务权限范围内依政策规定将相应债权转让给东方资产管理公司，东方 ...

条第一款的规定，实行数罪并罚。 被告人徐某某身为副行长，不履行主管外汇业务的职责，在轻信梅直方、李卓明谎言后，对本银行违反行业管理规章， ，仍然参与签署备用信用证确认函，其行为构成《中华人民共和国刑法》第一百八十七条规定的玩忽职守罪。 据此，衡水地区中级人民法院于１９９４年４月２６日判决： 被告人赵某 ...

，指令针对的付款对象在银行另有唯一的帐号。对证据七的真实性无异议，就其合某、关联性均有异议，因为依据《境内外汇帐户管理规定》，其无权就该笔 委托书上签署支付命令：“兹先付贰拾万元美金到菲湘制药有限公司到中国银行湘潭支行国际业务结算部。附帐号14833”。此处的菲湘制药有限公司是指湘潭菲湘公司。湘潭中行 ...

的约束；此外，该协议部分条款违法，如第1.3条，根据法律规定，出口收汇核销单应是外汇管理部门根据出口单位的申请核发给申请企业的，申请企业应当根据相关 确定，也没有到庭作证，只能认为其是中基公司经手人员或其委托的经办人员；银行结算业务申请书、编号为x的记账回执与本案无关联性，且真实性难以确定，不予质证； ...

承诺“上述申请授信额度业经我市政府研究批准同意，请贵行根据该驻港公司的业务发展实际需要给予支持，本政府愿意督促该驻港公司切实履行还款责任，按时归还 九九一年八月一日中国人民银行批准，一九九一年九月二十六日国家外汇管理局公布的《境内机构对外提供外汇担保管理办法》第八条和某十条的规定，境内机构对外提供外汇 ...