去做生意，其实是假的，一直在骗她，骗到的钱一部分用去赌博，另一部分还别人的高利贷。 七、2008年5月12日，被告人聂某某隐瞒真实姓名，化名“叶晓莲”，以动用 过他钱，他也没有以生意上的名义向聂某某借过钱，他知道聂某某用赖某戊、黄丽的身份证在银行开了户，聂某某从2006年以来应该没有做过什么生意。 3 ...

证人刘某证词证实，其没参加安富97年的“普九”教育集资，其也未拿钱请别人代为参加“普九”教育集资。 16、证人袁某贤证词证实其参加学校集资，集了5000元钱 2006年郑某收取谢亨富社会抚养费1万元时因票据有改动痕迹，此款不能存入银行，其得知情况后要求郑某暂不向领导汇报此事，待发票存根审核后再作处理。 ...

，2009年8、9月份，他的女儿要当兵去了，想着当兵之后再考个军校，但是不知道程序怎样走，有一天她碰到王××，王××说认识一个叫刘某甲的，在郑州信息工程学院 给王××打电话说女儿白某上军校要6万元钱，并给了一个账号，他就和妻子一起到银行把6万元钱汇到这个账号上，刘某甲就让他等消息。等到今年高考前后，他 ...

被告双方无共同财产。被告卜某乙曾经去过非洲打工，不知道工资多少，也不知道被告卜某乙办非洲打工手续借过别人的钱。这两年原告一直在家种地和照顾小孩。原 德森专卖店以2500元购买了一辆五星钻豹电动车。 原告郑某在中国邮政银行夏邑县X乡支行开账号（略） （略），2010年11月2日卡现存x元，2010年11 ...

那1万元漏洞补上。 （8）证人曹××的证言，证明： 去年5月20日的时候，经过别人介绍认识了杨某乙，当时是讲杨某乙要承包公司的工程。到了5月X号 副行长，可以从银行贷款，刚好公司资金上周转不过来，才会聘某他为公司的执行总裁。2010年12月20日的时候，杨某乙打电话问曹××是否知道他被公司的法人代表和 ...

首先，账户上须有相应的资金；其次，需知道开户的注册账号或卡号；最后，要知道该账号设置的密码。上述三个条件缺一不可。依据银行开户程序，虽然由银行为原告王 本人所为。本案中原告王某某的存款被网扣，说明原告王某某的网上支付业务已经开通，即便不是原告王某某自行开通的，也是别人利用了原告王某某的证件、存折号码及 ...

首先，账户上须有相应的资金；其次，需知道开户的注册账号或卡号；最后，要知道该账号设置的密码。上述三个条件缺一不可。依据银行开户程序，虽然由银行为原告王 本人所为。本案中原告王某某的存款被网扣，说明原告王某某的网上支付业务已经开通，即便不是原告王某某自行开通的，也是别人利用了原告王某某的证件、存折号码及 ...

燕某广就卖掉股票，将款存入工农村分理处，他就通过内部转账将钱转入某公司账号，再从该账号开出支票给于某林。2004年10月份，燕某广跟他要这9个 恒丰银行做业务的时候，有关的手续只是走了个形式，没有在银行电脑里办理冻结手续，这个情况别人是不知道的，他作为分理处主任也有这个便利条件。将存单挂失又提前支取， ...

5万元现金给他。下午，他和陈某某、朱某乙一起到建设银行将欧某某给的5万元现金存入陈某发给他的账号中。过了几天的一个晚上他去陈某住处玩，在 并将个人资料给了欧某某某去办理贷款事宜，但是他综合考虑后没有同意担保了，他不知道这笔20万元的贷款最后是否成功。2011年5月25日，陈某在防城港市打电话说要他和陈 ...

将其中250000元用于赌博；另250000元交其丈夫李××，李××将其中240000元存入银行，后分多次取出给被告人李××用于到澳门赌博。 2010年10月2日 农行账号（略）的交易明细、存取款凭证证明，骗得胡××资金的流向； ⑹曾×工行（略）账户个人业务凭证，胡××、李××出具的借条证明胡××被骗 ...