任总经理，李某华任副总经理，牛XX从2006年初任副总经理，蒋红梅任业务经理，郝XX担任财务会计。2005年11月因传销幸福公司被工商局处罚二万元 二年执行，并处没收个人全部财产，郝XX犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，牛XX犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10 ...

存款。李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民银行管辖，遂将举报人送到株洲市天元公安分局转该局刑侦大队 处理，人民银行将严肃查处，并按国务院颁发的《金融违法行为处罚办法》处理有关人员，如确实触犯刑律，市人民银行再将案件交天元公安分局处理等,并于同日送达 ...

本案发生后，昆仁实业公司虽然没有注销，但公司其他人员自该案立案侦查后已全部自动解散，现已没有业务人员。 原审认定上述事实的证据有： 1、被告人张某某 不具有合同诈骗罪的要件”。 辩护人陈某某的辩护意见是：“被告人张某某不是以非法占有他人财物为目的，虽然重复售房，没有故意隐瞒事实真相，被告人张某某的行为 ...

时效从当事人知道或应当知道自己的权利受到侵害时计算”。1、2002年张××非法集资案发，济源纪委组成的工作组介入，其认为此集资款与其毫无关系，不应承担 档案资料，查明北方冶炼公司的椭圆形财务专用章也用于某税务机关申报纳税及对外业务往来。 本院再审认为，关于某方冶炼公司向常某某借款x元以及投资款5000 ...

1、被告人刘某某的干部任免审批表、干部履历表等，证实被告人刘某某具有国家机关工作人员的主体身份情况。 2、证人王某乙(经侦处三队侦查员)的证言，证实在侦 机关反映：因为客户在看到《经济参考报》刊登“非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法”之后，认为“新国大”属非法金融活动，即强烈要求“新国大”退款，丁 ...

帐支票后，于某天将支票交给亚晨股份有限公司(以下简称亚晨股份)证券部的工作人员于某，于某持支票到交通银行大连经济技术开发区分行(以下简称交行分行)，将 金管办字(1999)X号文件通知：自1996年开始，对业务二科的非法集资活动进行全面清理，所涉及业务二科的诉讼均由科技信用社代理。1998年组建商业 ...

，“诉讼时效从当事人知道或应当知道自己的权利受到侵害时计算”。1、2002年张××非法集资案发，济源纪委组成的工作组介入，其认为此集资款与其毫无关系，不应承担 档案资料，查明北方冶炼公司的椭圆形财务专用印章也用于某税务机关申报纳税及对外业务往来。 本院再审认为，关于某方冶炼公司向张某借款x元是否属实的 ...

兰州市人民检察院批准，由兰州市公安局依法对其执行逮捕。 被告人徐继兰、徐继峰集资诈骗案，由甘肃省兰州市公安局侦查终结，移送甘肃省兰州市人民检察院审查起诉。2003年3月 、计算机及配件的批发零售。但自公司成立后，被告人徐继兰一直从事非法股票交易业务。随后，李成军、项小连撤资退出该公司。1999年4月、 ...

提起民事诉讼的，人民法院可以受理。由生效裁定和法律规定可见，这种民事诉讼针对的只是非法占有处置其财产的刑事被告人，而不能再行起诉中行。2、孟某的犯罪行为均 中认定的数额不符，存在矛盾，请求法院不予认定。5、原告起诉没有法律依据，原告的业务人员陈某是原告授权，陈某的行为也即原告的意思表示，陈某代表原告。 ...