甲通过李某辛收取浙江绍兴白云建设有限公司返利款15万元人民币，将其中的12万元以个人名义存入银行，其余3万元借给李某辛。 (4)2004年10月26日，被告人 所书，经比对，2005年12月17日上诉人在桐乡市看守所羁押期间的审讯记录电脑打印稿与上述修改稿的内容相符。此外，本院还审查某上诉人所述被连续 ...

有限公司向张某个人农行卡打入800000元。 7、中国农业银行查询银行卡并笔明细复印件、中国农业银行个人业务结算申请书复印件在卷，证明张某2011年5月13 某主动交代了其用收取的电费，在罗山县邮政储蓄银行购买短期理财产品的犯罪事实。 19、罗山县人民检察院反贪局2012年6月12日补充说明在卷，证明 ...

《指定管辖决定书》、中华人民共和国公安部文件。证明2010年9月20日，重庆市公安局经济犯罪侦查总队在侦查一起诈骗案中发现韩某丁、韩某丁、刘某在同年4月 丁说宁夏人大可以搞一下，韩某丁通过互联网将宁夏人大主任、副主任这一级领导查询出来，然后选定不是宁夏本地人的主人冯某某作为冒充对象，方便口音模仿。按照 ...

工商、建设、农业、重庆、交通、中国、招商银行的账号进行查询。 5、银联卡刷卡消费记录证实：杨××所有的13张银行卡于2010年×月7日至×月 转账、汇款凭条新线借记卡历史交易明细，交通银行账户交易明细，重庆银行账户明细、个人汇款凭证等证实：2010年×月至×月，杨××使用上述银行卡交易情况。 8、公安 ...

赵××等人的证言；搜查物品笔录、清单；银行存、取款凭条及银行帐户明细查询；计算机犯罪勘验报告；录像资料及照片；各被告人供述等。 原判认为，被告人洪某某 再通知“下线”取款人取款，过后取款人打电话汇报实际取款数额，她再向上线汇报并作记录、结帐。按实际数额0.7%抽成。11月份左右到温州继续从事诈骗活动， ...

XX证言，提供了视听资料监控录像、银行卡存款业务回单、银行卡查询资料及帐户明细查询，刑警大队说明、取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、抓获证明、年龄 能成立，本院不予采纳。被告人及其家人退还部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百 ...

，中国农业银行股份有限公司常州分行提供的朱某甲、何某某农行卡资料查询、个人帐户明细查询，中国农业银行江苏省分行三元支行提供相关交易行号信息及中国农业银行股份 处罚；被告人朱某甲明知何某某进行贩卖、运输毒品犯罪，仍提供部分资金、记录何某某毒品交易情况，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻 ...

李某乙照片的10张照片中辨认出购买毒品的上家李某乙。 5、查询银行存取款记录及凭证。证明经（略）公安局向中国农业银行（略）支行桃花源分理处查询 判决如下： 一、被告人李某乙犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金1000元 ...

X乡X村，将高某丙停于公路边的货车偷走,价值x元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人赵某乙供述等证据，并据此认为被告人邵某某、牛某甲、赵 、x。通讯记录显示其中牛某甲在2008年8月10日晚与手机号码x通话频繁，查询x通话记录，多为台前县侯庙通话，经询问查找不到该手机机主。 2008年8月11日 ...

盛黔公司所做的工程情况。 （2）冉景行的中国农业银行帐户交易记录、查询记录以及取款凭条，证实冉景行于2003年11月、2004年3月和8月 ，故其辩护意见不予采纳。 被告人龚某的辩护人提出所收受的权属未变更的房屋属犯罪未遂的辩护意见,经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律 ...