钟XX利用经办活动的职务便利，截留了全国饮品企业环境管理质量审核委员会支付给中国食品工业协会的咨询费人民币5.9万元，据为己有，并伙同他人予以私分。 一审法院 居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。二、继续追缴被告人钟XX违法所得人民币五万九千元，退赔中国食品 ...

处处长。 委托代理人张某某，该行风险处副处长。 上诉人钟某某为与被上诉人中国工商银行雅安地区分行(以下简称工行雅安分行)信用卡纠纷一案，不服雅安市雨城区 身份证，钟某某称被盗的是15位号码的旧身份证。中国工商银行《关于居民身份证由15位改为18位后有关银行卡业务处理问题的通知》(工银卡(1999)74 ...

某，女，X年X月X日出生，汉族，住（略）。身份证号（略）。 原某中国建设银行股份有限责任公司邵阳分公司与被告新宁县金桂实业有限责任公司， 抵押的财产折价或者以拍某、变卖的价款有权优先受偿； 三、驳回原某中国建设银行股份有限公司邵阳市分行其他诉讼请求。 本案案件受理费89240元，由被告新宁县金桂实业 ...

代理人郭某戊，男，X年X月X日出生。 上诉人（原审被告）中国人民财产保险股份有限公司许昌市分公司。 代表人刘某己，该分公司经理。 委托代理人孙 发票、用药清单、科诊断书、领款凭单、司法鉴定书、交警部门确认的调解协议书、身份证予以证实。以上共计781,055.08元。益阳湘运公司支付死亡赔偿金、丧葬费等 ...

，潘某的存款被人冒领有两笔的2万元和23万元，是需要提供身份证才能支取的。中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定： ]X号)即明确“银行经过对存单的真伪、证件姓名与存单姓名核对无误后即可办理”。中国人民银行还对《关于储蓄存款章程》有关问题函复(银复[1991]X号)的文件规定 ...

办理异地大额储蓄存取款业务时，同时要求取款人提交储户身份证及代理人身份证，违反了中国人民银行及中国工商银行对此作出的相关规定，且损害结果与其行为之间 犯罪嫌疑人利用聂某某的银行卡和密码取走存款。且根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做 ...

上写有“非通兑”字样，取款应当到中国农业银行白龙寺分理处办理；(2)取款凭条上填写了身份证号码不能证明出示了身份证；(3)取10万元的凭条上支取时间被 在办理10万元和30万元取款时，均按照规定进行操作，没有违规行为。根据中国人民银行银发[1997]X号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六 ...

按揭贷款资料，骗取地王某行资金。彭某己指使案外人向不法分子购买伪造的身份证、公某、房产证，并伪造贷款人收入证明、房地产买卖委托书、房地产评估报告、公某 涉案文件是否真实，两者不存在引起与被引起的客观因果联系。(1)涉案当时的《中国农X银行深圳市分行二手楼商用房按揭贷款业务流程》第7条规定，银行收到律师 ...

对其身份证上的照片与案外人进行了核对，对身份证上的姓名和号码进行了登记，根据中国人民银行银复（1999）X号《关于储蓄存某、存某密码、更换 禹州支行没有要求被上诉人赵某输入密码，没有审查被上诉人作存某人和存某上的户名、身份证是否属于同一某，建行禹州支行存某过错，本院认为，建行禹州市支行按照银行操作规程 ...

，故其应对被告唐某某的侵权行为承担连带责任。被告中国建设银行股份有限公司桂林城中支行在审核身份证持有人是否是原告李某乙本人的问题上是有过错的 案件受理费1954元(原告已预交)，由被告桂林建筑安装工程有限公司承担390元，被告中国建设银行股份有限公司桂林城中支行承担390元，被告唐某某、蒋某甲共同承担 ...