的上述房屋转让给原告。合同签订后，原告将购房款11万元支付了被告指定的账户，按双方口头约定，原告另外支付了1万元给被告作为办理房屋的手续费用。 买卖合同》。同日，原告任某某按照约定将全部购房款11万元打入湘潭市二手房屋交易资金监管专户（中国银行板塘支行x），并向湘潭市房地产产权监督管理处缴纳了购房契税 ...

马克用于信用证项下的付款；另一部分纺织厂连同企业的自有资金换成马克也用于信用证项下付款；虽然银行账户显示尚有700余美元纺织厂未经使用，但60万 开发银行和代理行中国工商银行新乡分行（简称新乡工行）负有向保证人白鹭公司承诺的监督和监管借款人纺织厂正确使用技改贷款的合同义务和责任。纺织厂私自改变借款用途 ...

监管。第三条：丙方承诺仅在甲乙双方共同出具同意解除资金监管证明情况下，本账户内的资金才能发生变动。第四条：甲、乙双方在履行双方协议过程 被告绚丽公司开具的收据，南口分理处开具的证明，原、被告签订资金监管委托协议，原告给被告绚丽公司的通知在案佐证。 本院认为：被告昌平农行所属南口分理处属于被告昌平农行的 ...

骗取我公司提供担保后并未按照借款合同的约定将贷款汇至专户并进行监管。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第六十八条 签订后，进出口银行从未如约将1亿元汇至专用账户，此有银行出具的专用账户资金明细资料为证；广东机械公司亦从未收到进出口银行上述借款合同项下的1亿 ...

由东张门信用社将李一X贷款中的500万元经凤泉联社授权转到电厂分社发投公司账户。2007年6月后，李一X、周XX均是月初贷款还发投公司，月 当庭质证，认定上述事实的证据如下： 1．被告人马某某供述，证实省联社X万元调剂资金使用由理事长马某某直接与各信用社签订协议，用于发放黄某优良客户临时性（不跨月份） ...

争议为借口，挑起事端，目的系利用企业上市、股权不能存在争议的监管规定，要挟金博士公司屈服”的主张，相反，该证据恰好证明，丁某、闫某之间确实存在 月25日数次申请本院对相关股东会会议记录和相关银行账户进行调查，并申请本院对涉及55%股权篡改及添加、银行凭证签名及资金结清证明形成时间等进行司法鉴定。本院对 ...

达投资控股有限公司，住所地沈阳市和平区X路X号。 法定代表人：孟某某，系该公司总经理。 原告海通证券股份有限公司沈阳分公司与被告沈阳神州威达投资控股有限公司借款合同 抵押担保。原告在甲方双方约定的借款期限内对甲乙双方开设的证券账户和资金账户实施监管，对甲乙的还款能力和投资收益不作任何承诺和保证。由于甲 ...

该借款期限为两年，自乙方将借款资金款汇入香港玉成贸易发展有限公司账户之日起计算。乙方根据双方的框架协议收购甲方持有的红岛公司25%股权时，或者乙方收购红岛 签订的一系列有关红岛大酒店股份收购协议中有借款内容，其系企业之间的资金拆借，违反了金融监管制度，应属无效。该事实认定错误。上诉人认为，上诉人以借资 ...

账册、银行汇票、进账单等书证证实：铁道部隧道工程某汇入桂隆公司账户人民币200万元。 9.桂隆公司账册、户名分别为陈某某、周某某、吴某某的中国银行长城卡取现 的声誉，犯罪情节特别严重，依法应予惩处；被告人李某甲、张某乙逃避海关监管，擅自将免税进口货物在境内销售牟利，偷逃应缴税额数额巨大，侵害了国家海关 ...

： 1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业某督管理委员会湘西监管分局证明以及金某机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和 开发有限公司保靖分公司负责人，具体负责保靖县建材大市场项目开发。2005年6月，该公司资金某缺，在被告人金某丁的授意下，自2003年5月21日 ...