银行账上转出来97万元，其中87万元刘某丁说是给其父亲的钱，其就按照某某的要求办理了相关手续。其将其中的77万元存入母亲孙某戊名下，将其中的10万元存入其舅 和某某某的身份证交给其，让回老家时给和某某。其和某某甲回到老家时把银行卡和某某某的身份证给了和某某，其不知道卡里具体有多少钱。其没有向刘某壬公司 ...

5月13日被抓获归案，被告人戴某某于2009年5月19日被抓获归案。 3、银行卡及存折的往来帐单，证实被告人戴某某、赖某某与他人发生业务往来帐情况。 4、 了挎包、运输工具闽x五菱工具车、东风日产小车闽x小车、帐本、信用社存折及身份证等物品。 5、现场照片，证实对被告人赖某某设于新罗区X村与曹溪镇X村 ...

从2004年12月30日开始至今分管劳动就业、文化体育、组联维权等工作。 (3)罗某乙身份证复印件，证实罗某乙于X年X月X日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。 (4)“ 白条收费，没交缴入账，别人又催得紧，甘方承又找我谈过话，所以我就决定退了。我用白条收费后不交缴，就是想用打白条的方式到一些单位收钱 ...

11月30日刘某丙以办理炸药、架某、信誉保证金名义收取李某刚现金14万元，其中4万元直接交到了项目部财务，10万元直接打到刘某丙的银行卡上，刘某丙取出3 派出所对刘某丙户籍证明证实，刘某丙，男、汉族，出生于X年X月X日，身份证号：（略）X，驻河南省宁陵县X村X号，非农业家属户口。41、凤县公安局搜查证 ...

质证、认证的下列证据予以证明： 一、被告人杨某乙主体身份的证据。 1、企业法人营业执照、核准变更登记通知书及身份证复印件：证实2006年8月22日经工商部门核准变更登记后欧萨 都有登记，这些钱是其从公司银行帐户直接转到他的银行卡上某是从公司银行账户提取现金存到他的帐户上某其直接给他现金。待杨某乙与其对 ...

。现羁押于冷某滩区看守所。 辩护人黄某丙，女，X年X月X日出生，汉族，身份证号x，住（略），系黄某乙胞姐。 湖南省永州市冷某滩区人民法院审理湖南省永州市冷某 万元、周某家人7.3万元。他以帮别人搞当兵收取的钱，除了请人吃饭等开支外，全部用于赌博和还赌债。他在帮人办理当兵的事情与其家属接触时所驾驶的是一 ...

日，他把被害人带走后，白天在韩城市闲转了一天，晚上住在火车站附近的旅社。第二天打算去西安拿身份证，同时想把被害人送回家，但因没有买到火车票，又在韩城住了 给他们汇钱，他们就答应了。大概9时许，他出去办银行卡，刘某壬在房子看管被害人，待他回到房间的时候刘某壬说被害人跑了。 以上证据，本院予以确认。 （二 ...

一)书证：1、个体工商户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、郑某甲身份证证实，仙游县泉源电讯经营部的经营者是郑某甲，组成形式是家庭经营，经营范围为电话机、手机修理 的，妻子陈某霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。 原判认为， ...