，住所地：香港中环花园道一号中银大厦X楼。 法定代表人和某某，该公司总裁。 委托代理人程珂，北京金杜律师事务所深圳分所律师。 委托代理人黄志 ，使自己的权益得到更好的保障，但本案中阳江市开发建设投资集团公司出具的担保文件未经国家有关外汇管理部门审批的情况下，中国银行(香港)有限公司(原新华银行)未履行 ...

分行，账号099-x-390，户名万轩置业有限公司。 同日，汇丰银行向被告景轩公司发出《关于香港上海汇丰银行有限公司中国内地分行改制及业务转移的通知》指出：自 给予警告。三、你公司今后应严格按照外汇管理规定开展业务。该批复一式两联，第一联由办理部门资本项目处留存，第二联由境内投资主体留存。 2008年 ...

经终字第X号民事判决书各1份，证明1、原告给被告的投资款已经损失，2、投资失败属于正常的风险损失。 经庭审质证，原告对被告提供的证据1没有异议。对证据2 经终字第X号民事判决书各1份，因两份判决书是对被告与福建国际信托投资公司之间外汇按金经纪合同纠纷进行审理，其中涉及的时间是1994年4月30日至9月 ...

高出口所需外汇就由被告人钟某向李X、刘X(均另案处理)等购取。上述公司收到外汇后，被告人钟某交了229份税收缴款书(缴款单位为广东省某市X农副产品厂加工厂的税 手续费而为邹某虚开的；被告人邹某供述，证实曾销售给李君乔作中介的X投资公司30余万元，但发票上的具体受票单位是谁记不得了，与李君乔证词可相互 ...

送中国银行外汇业务新收费率表的通知”收取的。 北国投公司于2000年3月30日在北京工商行政管理局办理了名称变更登记，变更后为北京国际信托投资有限公司 北京市分行与北京利达海洋生物馆有限公司之间的委托开证合同无效。北京国际信托投资有限公司为每份信用证出具了不可撤销的付款保函无效；二、北京利达海洋生物馆 ...

收益交给被申请人。96年春节过后，由于该笔外汇投资失利，血本无归，由此引发申请再审人与福建投资企业公司（华福外汇交易中心的法人单位）的诉讼纠纷。申请 但已记载“保底”的内容，根据最高人民法院司法解释不属于共担风险的通知或委托投资，而是属于借款的性质。原审法院根据事实与司法解释认定本案属于民间借贷是正确 ...

的股东名册及出资证明书；9、担保函；10、借款人董事之声明书；11、外汇贷款支付凭证；12、利息清单；13、原告致被告“联席清盘人”的3份 国际商品批发市场出让美元817.5万元出资额中的美元449.625万元；新加坡东光投资公司出让美元817.5万元出资额中的美元449.625万元。转股后，“八佰伴 ...

勾结，共同贪污河北省企业投资公司人民币2000万元。 1992年8月份，被告人李真在任河北省政府办公厅秘书期间，得知省财政厅有500万美元的外汇额度的消息后， 帐目已平，借款合同已销毁。 吴庆五将该2000万元人民币用于个人投资经商，并先后分给被告人李真15万美元、10万元人民币、位于北京市低压电器厂 ...

本金及委托投资的费用其理由成立，该院予以支持，但应扣除广西设备公司因调汇汇付的1240万元人民币，并按支付信用证项下款项时的人民币与外汇牌价， ，维持原判。 二审案件受理费（略）元，由上诉人广西壮族自治区机械设备进出口公司承担。 本判决为终审判决。 审判长宋晓明 审判员周帆 代理审判员吴庆宝 一九九九 ...

、一审判决认定事实不准确。1．一审判决称已查明:“广东新会公司未经外汇管理机关批准转给香港粤佳公司港币（略）元、利用已过时的批文转给香港粤佳公司 也是故意而为的。二、答辩人同上诉人对要求海南中行和中行信托投资咨询公司、海南建行国贸分理处承担责任是一致的。中国银行海南省分行、中国银行海南省分行信托投资 ...