1月29日，杨某、“小唐”、耒某、雷某、小胖和那个女的一起到升平路办理转账手续，他们将4万元转到杨某账上。 杨某的供述另证明，“小唐”他们交易时 元。 20、证人刘某丙的证言证明，年前其丈夫杨某给了一张银行卡，告诉其别人转给他4万元。现在知道该钱来路不明，将4万元退给公安机关。 21、证人段某丁的证言 ...

高个东北人在前埔不夜城中国银行内开了一个银行账户，办了一张银行卡和一个存折，开户的钱和设密码的事都是东北人办理，卡和存折东北人拿走，给他10元酬劳。 （4） 他和老鬼后排夹着戴眼镜男子走。老鬼装作老大，说该男子得罪了一个女的，现在这女的花钱买一只手，问男子要怎么办。该男子即交出4万元和两张银行卡并告知 ...

办妥捐资事项，马XX遂给黄某璋的个人银行卡汇款30万元，被黄某璋挥霍。2008年1月8日，孙SU桓告知马XX其急需用钱办理捐助事宜，马XX遂给孙SU桓的个人 说其和孙SU桓合伙在海南成立了禹和公司，黄某说他二叔有一笔巨款在香港，现在正在办理移款手续，要在国内用于利国利民的事业。在黄某璋办理移款手续往来 ...

理财等全部或部分功能的人民币信用支付工具。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》的规定，被告依据密码为该卡办理取款、转账等交易也是符合人民银行规定的。三、《 中，虽然被告没有直接证据证明原告泄露了密码，但由于密码本身就只有原告知道，现在发生了原告存款被取走的事实，而取款又是必须使用密码的。所以，因密码 ...

多次电话联系，无法与谭某见面，为此，董兴学给谭某打电话问清了谭某银行卡号，遂在中国银行给谭某汇款2万元。谭某收受该2万元钱后电话告知了 的请示：证实中航南方机械化海南工程局平阳坝大桥项目部要求因为物价上涨等原因重新编制单价，办理工程价款结算，并多次向巴东县某通局申请借款的事实。 （15）中航南方机械化 ...

月记账两页。 证明雷某某私设的小金库收支情况，账面显示余额为x元。 鲁××的银行卡账户明细表。证明此账户存入10万元。 ㈢、2008年元月份至4月份，雷某某利用其 某某的要求和雷某某提供的5家分包商的付款申请单、付款委托书和收款收据，办理了付款手续，将延炼项目经理部的工程款x元全部汇到咸阳大鑫公司账上 ...

信阳市平桥区工商局进行反担保抵押登记，关某某以登记手续费过高，正在协调为由，迟迟不予办理。2008年4月份，我公司再也联系不上关某某了，他手机一直处于关某状态，到 2008年3月其在云峰公司当出纳，管帐是在4月份以后，管帐后没有办银行卡，到现在只有4千元左右的钱。4月20日左右关某某离开公司，关某是关 ...

时间差，根据么六桥支行所述90万元从收款人李某兴储蓄户转出至银行卡内，也应该是先办理从李某兴账户90万元转出（存款减少）的业务，然后再办理将 没有任何影响。本案中民生和平里支行在16时之前未能实施退票行为，与16时系统出现在前后台时间差别及16时之后付款人以什么方式提款，没有法律责任的关联。即使提款有 ...

在美国注册登记，总部设在台湾，该企业实力雄厚，是台湾多家银行的股东，现在厦门设分公司，动员他投资并介绍了投资方法。她认为有利可图，就以自己和丈夫 证明，扣押童某某台湾居民往来大陆通行证、中华民国国民身份证、中华民国护照各一本，交通银行卡二张，笔记本五本，产品介绍及讲课光盘十四张。 6、咸阳市公安局搜查 ...

万元用于为公司在洛南开发的龙瑞小区农贸超市办理相关手续，我从公司董事长党XX那里拿走的钱，先给了我5万元，后给我银行卡，我给公司打的70万元条子。前5万元 某两人一块办理公司在洛南开发的农贸超市项目的相关手续。到现在两人为公司没办成手续。张某乙、任某用公司办手续的钱买车公司事先也不知道，后来事情没有办 ...