没有从中予以侵吞；4、东阳二建公司赵某某关于送给上诉人135万元的证言明显是虚假的，而且上诉人给赵某某的13万元是禾新花园的前期进场排水工程费用和 凭条、取款凭条、人民币定期存单、户名为周某甲的金穗信用卡对账单、中国农业银行嘉兴市分行查某资料、存款凭条、取款凭条、储蓄存单复印件及该行出具的证明、嘉兴市 ...

德胜科技园（娄某经营的公司），卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡，转到娄某的一张信用卡上。卫正给娄某30万的时候陶某某在场，二人还写了 设备一套，申请对该设备进行价格鉴定。 经审理查明，一审判决认定上诉人娄某多次编造虚假事实骗取公民财物的事实是正确的。 认定上述事实的证据有：被害人杜某甲、霍某某、 ...

的上述POS机，在（略）被告人徐某某的暂住处，以虚假交易的方式为姜炜、肖某等数十名信用卡持有人非法刷卡套取现金共计人民币1,166,093元，并从中收取0. 罗某某、赵某某等人的证言、辨认笔录、峰祥批发部的工商登记材料、POS机开户资料、房屋租赁合同、扣押物品清单、银行签购单、银行对帐单、棕色硬抄本、 ...

用的。原审法院对于其与郭某丁就郭某丙提供的6份证据，指出其中存在明显虚假成分(意见)不予重视。故请求二审撤销原判，发回重审或改判，判令郭某丙、 在本院向其出具的《协助查询存款通知书(回执)》中写明：郭某丙未在我行开立牡丹信用卡帐户。 本院通过中国工商银行上海市分行营业部查明：郭某丙所持的浦江卡系其单位 ...

侵占: 2011年3月，被告人李某丁利用担任益阳市开元汽车城实业有限公司按揭工作人员便利，提供虚假客户账号从公司账号上转走客户段建国银行购某贷款40万元，收取客户莫某某购某 自己到银行办一张某用卡，将钱直接转到这张某上。后来，她将信用卡上的107660元转到了李某丁（户名为李某丁）提供的银行帐上。这样 ...

主张已付被告150万元及代缴罚款及执行费17万元予以认可，但其认为建设银行信用卡记录提款明细中被告仅于2008年5月10日提取1.99万元，而且这1. （略）民政局申请变更开办资金“将投入资金由3万元追加到102.25万元。”的相关资料，但（略）民政局对李某甲申请并未批准，同时该局于2002年12月 ...

损失尚处在不确定状态。另一方面，上诉人提供的证据则证明了被上诉人沈兆建的信用卡上的存款扣除管理费之外不存在损失。二、一审法院适用法律错误。(一)一审法院 监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定的《金某机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定“商业银行、农村合作银行、城市信用 ...

自购“东方山庄”、拍电视剧、资金借用他人的人账问题；叶某某以所用的信用卡消费并以信用卡对账单人账、白条入账的问题。 原审判决还查明：香港联成公司与香港聚恒 投入资金和截止至1998年8月31日的债权债务状况进行审计。2．因上述财务资料存在差异，故本次审计无法对贵公司的股东单位及所占股份发表审计意见。3 ...

第9类和第36类。2005年6月22日，被告注册于第36类信用卡服务的“××”商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标。以上商标有效期均为注册之 、x英文文字商标中,“x”都是最具可识别性的部分。被告提供的媒体资料显示，2002年开始，被告便将“x.,LTD”作为“中国××股份有限公司”的对应英文、将“ ...

六、在签订《借款合同》过程中，丙方代表王某等人，为魏某某提供了虚假工作单位和收入证明等法律文件。因此，由此产生的任何法律责任，理应由丙方和 受到了相应的责罚。例如，魏某某已经被列入银行系统黑名单，并在银行贷款、消费和信用卡申请等方面，受到了限制。 除此之外，魏某某还经受了各种精神打击，终日生活在悔恨 ...