李某诉称，2009年8月6日下午15：30左右，原告在某发展银行某支行办理业务，因银行汇款没有到帐，原告就在后面等待。期间，原告遗忘在银行台面上的 存/取专用凭证上记录的时间为15：52：23，签名为贺某。贺某的公民身份证号码为××××。 另查，某投资管理有限公司（以下简称某公司）的法定代表人为贺某， ...

接过存单后发现一万元的定期存单还不到期，如果要取出必须带本人身份证，因当时张素田没带身份证，原告就将一万元存单返还给张素田，这时，被告将填写好 金融业务局职工。2009年9月2日下午，被告郭某某与张某一同来到原告工作单位办理业务，被告请求原告当户名为张某的账号为x的三万元整存整取定期储蓄存单和一万元 ...

限人以及客服双方不见面，银行电脑系统是根据原告输入的个人资料自动识别身份并办理业务，我行没有违约行为，同时原告此笔资金是正常划拨还是被盗，公安机关尚未破案，故 存款被盗窃的事实；3、公安机关提供的复印件，证明网盗实施人是借用他人身份证作案；4、公安机关立案材料，证明存款被盗已立案的事实。原告认为，其金 ...

在办理企业验资的过程中，不允许根据转账来的资金给企业开具缴纳现金单据，但为了揽业务，也这样违规操作过。 4、向红云（女，40岁）证实： 张某某是我的 的我不知道。至于公司有我的股份的事我也不知情，但也不排除张某某用我身份证办理公司注册登记的情况。公安机关出示的营业执照上的签名并非我所签。 三、书证 1 ...

才能办理挂失手续。2008年9月4日13时46分原告拿来身份证办理挂失时，被告方工作人员答复原告卡内的存款已丢失，卡内只有余额739.57元。 机构在特殊情况下可以受理口头挂失。同时《中国农业银行金穗借记卡业务操作规范》规定，银行办理口头挂失需要储户提供银行卡基本信息，以便银行确认申请挂失的银行卡。 ...

起诉来院。 上述事实，有原、被告的陈述、存折、申请表、户口复印件、合同、身份证复印件、存取款情况记录等证据在案佐证，并经庭审举证、质证，本院予以确认。 存款本息的义务，不需要等待刑事案件的结果。 作为金融机构的被告三合信用社在办理业务时有明显的瑕疵，未履行对存款原始凭证的严格审查义务，其管理上的疏漏 ...

财务专用章，之后，被告人龚某某离开财务室。2007年10月3日白天，被告人龚某某利用符某某身份证办理了一张储蓄卡。当晚，被告人龚某某邀约张某甲到其寝室，由龚某某填写好 走的同时，龚某某对其说怎么转帐。到大什字农行龚某某叫其到办理外汇业务的窗口去办，其把白纸包起的支票递给工作人员，然后就按工作人员的要求 ...

2005年10月26日12时50分许，其在银行柜台办理业务，一名女子持名为“朱爱英”的身份证及户名为“刘某某”的存折要求提款10万元。其告知该 刘某某”。 5、公安机关出具的抓获被告人经过的证明、起获被害人刘某某存折及身份证经过的证明、扣押被告人物品清单，证实2005年10月26日15时在中国农业银行 ...

当即为其办理了挂失手续，同月12日，黄凭挂失申请书和其本人身份证办理了苏某某11万元存款的补单手续(帐号为（略）)。2000年10月19日，该笔存款 。根据1997年10月19日《邮政局汇局翁田现金收入日记簿》记载，当天定期存款业务共四笔，其中2821帐号与2822帐号分别为苏某某名的11万元和8万元 ...

中国农业银行股份有限公司濮阳华龙支行金桥分理处担任大堂经理时，将到该分理处办理业务的郭XX、王XX、鲁XX、张某X遗失的身份证及齐XX、郑XX的身份证复印件， 郑XX的身份证明及自己准备的李某飞的身份证明，在中国工商银行股份有限公司濮阳分行办理了六张某用卡，后用上述六张某用卡在银行提取现金和在商场、 ...