X日出生)，汉族，出生地黑龙江省鹤岗市，大学文化，无业，住（略）。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪，于2000年8月23日被羁押，同年9月26日被逮捕 国际租赁有限公司在广东发展银行北京分行航天桥支行开户，并存款5000万元，中国粮食贸易公司于2000年2月17日在该行开户，并存款1000万元。 15.书证广东 ...

发现中行东大桥支行向时尚广告公司出具的X号、X号、X号理财证实书中所载的理财产品并不存在。后经公安机关侦查，陈某的行为涉嫌诈骗。经北京市第二中级人民法院 ，并非就是转帐支票所载的资金完成转移。依据人行大额划款前核实的规定，该金融业务的实际操作为：划款前须向付款人核对支票记载事项内容的真实性（包括金额、 ...

海南椰之味食品厂技改及新产品开发为由向省信托公司贷款人民币600万元。结论为：珠建集团公司分别在5家金融机构借款人民币7700万元，其中，从该借款中归还 ，经查： 本案发生于1994年至1996年，应当适用1979年刑法。由于实施诈骗行为的主体是珠建集团公司，所以本案属于单位犯罪；上诉人赵某某是珠建 ...

，蒙古族，内蒙古扎贲特旗人，原任赤峰国贸公司呼和浩特分公司经理。住（略）。1999年7月7日因涉嫌合同诈骗被内蒙古公安厅刑事拘留，同年8月16日经 原系内蒙古工行营业部第二分理处会计，住（略）。1999年8月14日因涉嫌非法出具金融票据罪被内蒙古公安厅刑事拘留，同年9月2日内蒙古公安厅决定对其取保候审 ...

东农行所属廉桥营业所大厅及柜台部分录像资料、邵东县公安局立案侦查的郭远池涉嫌诈骗一案中有关犯罪嫌疑人在邵阳市农行某2个网点的取款录像资料。用以 人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》第一条明确规定：“取消《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》[银发(1997)X号]中关于‘对个人当日存入的 ...

X亩土地的土地使用权证，以及北京世纪九九国际投资有限公司的邬某某明确告知他，由于金融危机，不可能投钱下来的时候，他还是让福建建工集团总公司及钟某某、刘 及其辩护人该诉辩理由不能成立，不予采纳。对于辩护人提出一审法院认定吉瑞龙公司诈骗数额280万元与事实不符的辩护意见，经查，福建建工集团总公司支付吉瑞龙 ...

龙江县，中专文化，北京鑫宇通慧达科技发展有限公司法定代表人，住（略）；因涉嫌犯票据诈骗罪，于2006年5月12日被羁押，同年6月16日被逮捕；现羁押 在给对方开出支票时已告知对方是延期支票，公司帐上暂时没有钱款以及用货物抵债的情况被害单位也明知，其不具有诈骗的主观故意，不构成票据诈骗罪。 上诉人范某某 ...

，1999年12月23日被假释(假释考验期至2002年7月26日止)。因涉嫌犯合同诈骗、票据诈骗罪于2002年8月23日被羁押，2002年8月24日被 法律，伙同他人利用合同、票据诈骗等手段诈骗公司的财物，合同诈骗的数额和票据诈骗的数额均巨大，分别侵犯了国家对经济合同的管理秩序和金融票据的管理制度，已 ...

。根据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干问题的规定》第八条第三款，以金融机构核押的存单出质的，即便存单系伪造、变造、虚开，质押合同均为有效， 拖延本案的审理，逃避兑付存单的法律义务。江南信托贷款给俊祥公司并签订质押合同的关系，与出质人涉嫌诈骗犯罪并非同一法律关系，亦不影响本案存单的效力。根据有关 ...

2000年2月24日在北京市公安局的配合下，就中国建设银行天津市分行南开支行发生的金融诈骗案的有关问题对成敬进行提讯。成敬供述：其以高额利息为饵 经侦查目前没有发现贵院受理的南开建行、旭帝公司涉嫌参与共同诈骗问题。” 天津市高级人民法院经审理认为：旭帝公司在南开建行开户存款，双方之间形成存款关系。在旭 ...