开发为由向省信托公司贷款人民币600万元。结论为：珠建集团公司分别在5家金融机构借款人民币7700万元，其中，从该借款中归还中国工商银行洋浦分行的其它借款 ，经查： 本案发生于1994年至1996年，应当适用1979年刑法。由于实施诈骗行为的主体是珠建集团公司，所以本案属于单位犯罪；上诉人赵某某是珠建 ...

罪和行贿罪。同时认为被告人戴某甲归案后主动交待侦查机关尚未掌握的贷款诈骗、虚开增值税专用发票犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人戴某 六条第一款第(四)项规定，恶意透支属信用卡诈骗罪表现形式之一，且进行信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他特别严某情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 ...

占有为目的，明知是伪造的银行汇票而提供他人使用，从中获利，共同进行金融诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。原审判决被告人郦某犯票据 经营资金短缺，其法定代表人即上诉人(原审被告人)郦某产生用伪造银行承兑汇票，向金融机构套取资金的邪念，经与上诉人(原审被告人)张某预谋，并承诺汇票兑现后 ...

，住（略）。1995年至今任师岗信用社张沟信用站信贷员。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2009年5月16日被内乡县公安局刑事拘留，同月23日被内乡县公安局取保 充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、骗取金融机构贷款，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪，内乡县人民检察院指控成立，本院 ...

西亚都律师事务所律师。 九江市浔阳区人民法院审理九江市浔阳区人民检察院指控被告人陈某某犯金融凭证诈骗罪一案，于2005年3月16日作出（2005）浔刑二初字第 格式上明显错误，属于手段不能犯，不构成犯罪的辩护意见，经查，金融凭证诈骗能否得逞，与受害人的鉴别能力有直接关系，本案不属于因迷信或愚昧无知而在 ...

不予采信。 本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，采用虚构贷款理由、编造财务报表等手段，骗取银行及其他金融机构的贷款，其行为已构成贷款诈骗罪。骗贷数额特别巨大，并造成特别重大损失，依法应予严某。被告人朱某还以非法占有为目的，使用诈骗方某非法集资，数额巨大，其行为又 ...

证据。 被告人胡某丙辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人 主动地交代了司法机关尚未掌握的其受被告人胡某甲指使所进行的信用证诈骗活动。 认定以上事实的证据： 1．书证：中国银行鄞县支行远期信用证9单 ...

程度，捕前系云南省宏都实业有限公司董事长兼法人代表,住（略）。因涉嫌犯金融票据诈骗罪于2000年8月28日被（略）公安局刑事拘留，同年9月30 述存款及付款取汇票的相关事实相印证。 5、另有陈某甲用于票据诈骗的购销一级白糖3000吨，价值1185万元“农副产品购销合同”复印件及华夏银行昆明分行官渡支行 ...

10万元事实清楚，证据确实，应认定为被告人胡某乙在担任信用社协办联络员期间所诈骗的资金，公诉机关此一指控不当，本院予以纠正；被告人胡某乙明知无权开具存款 、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元，犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑十六年， ...

。因此，电厂分社不存在过错，不应承担付款责任。三、本案涉及521系列特大金融诈骗刑事案件，不法分子为使用特定客户的资金，采取相互串通内外勾结的方法，通过 过银行交易手续，持存折要求银行兑付，银行则因为交易手续确实存在瑕疵而将承担金融风险。因此，本案应等刑事案件结束，相关事实清楚之后再继续审理。请求二审 ...