被告人李某某被抓获归案。 一审法院认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某某的陈述及辨认记录证明：刘某某通过同事姜某（姜某某）认识了“小峰”，知道“小峰” 出具的证明材料证明：2004年3月16日，卡号为x的银行卡通过自动柜员机，分四次共取款人民币5000元，客户姓名：刘某某。 6、中国建设银行北京望京 ...

出的李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能是 在意大利同时连续不断地拨打声讯台及一些国际电话，共产生话费人民币110余万元。使用人非常熟悉移动通讯业务，知道移动业务国际漫游的话费单返回其公司存在延时性、不能及时进行扣 ...

被告人李某某被抓获归案。 一审法院认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某某的陈述及辨认记录证明：刘某某通过同事姜某（姜某某）认识了“小峰”，知道“小峰” 出具的证明材料证明：2004年3月16日，卡号为x的银行卡通过自动柜员机，分四次共取款人民币5000元，客户姓名：刘某某。 6、中国建设银行北京望京 ...

张明光共骗其丈夫多少钱，具体数字其丈夫才清楚。后来其知道被骗后向他人询问，才知道张明光真正的姓名为周某的情况。 11、辨认笔录及指认照片，证实经被害人 照片上的周某就是诈骗他们钱财的人。 12、被告人周某的供述和辩解，供认：第一次其伙同“特东”骗取韦某甲将钱存入一张邮政银行卡，具体存入多少钱其不清楚， ...

。李某甲扣下2700元据为己有，将余某的x元交给了邓某某（后邓某x元存入其银行卡中）。当晚邓某某便和汪忠平一起到平利准备结婚，后该邓某无身份证为由推脱， 他家没住多久就跑了。他到岚皋才找到了自称叫“李某民”的人，经打听到才知道自称“李某民”的人真实姓名叫李某甲。在旬阳打听到“宋小平”的真名叫冯某某，扮 ...

翻过栅栏，顺胜利路往西走没多远停了下来，打开包，有一张女性身份证，写的姓名我记不清了，一部白色手机，还有银行某，现金1300元多点，我把现金1300元装进口袋 给我们留点钱。”对方当时也同意只拿五万元，我的嘴被先进门的男子用毛巾给堵上，二人都说：“你们知道报案的后果，你们住这搬不走，公安局抓不到我们， ...

2010年11月2日，来了一位新朋友叫杨某，他知道是搞传销的，就想离开，主任陈新孟不让他走，还叫人把他身上的手机拿走了，并且安排宿舍的邓某丁、方 他进来之后一直不讲真实姓名，不说实话。后来几次是因为秦某向他要银行卡的密码，杨某提供的是假密码，秦某就打了他。 另有调取证据通知书、卡号（略）明细（证实该卡 ...

朱某道我拿的是什么货，而且她知道在这之前我也买过“冰毒”再卖给别人。大约2月下旬，朱某存有2万块钱的银行卡给了我，我先乘飞机到重庆， 某甲购买、出售毒品的时间、数量、买家姓名、收支欠帐等毒品交易情况。南京市公安局物证鉴定所出具的宁公物鉴（文）字[2009]X号物证鉴定书，证实前述笔记本上记录的部分笔迹 ...

张×，并用手某铐住张×，用电警棍击打张×，搜出其银行卡后，逼其讲出银行卡密码，张×害怕被打和坐牢，将密码说出，后李优在娄底市邮政局中心所 不能采纳。 最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，犯罪分子提供同案犯姓名、地某、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络 ...