会汇钱到那张某丁设银行卡上。如果汇钱了,就要我的亲戚把钱取出再汇给我。26日10时许,我姐夫把他建行卡上别人汇来的3000元取出来汇 田儿”等人参与了作案过程。 原判认为,被告人高某以非法占有为目的,采用暴力手段,劫取他人财物人民币4000元,其行为构成抢劫罪。其在庭审中,虽对公诉机关指控的犯罪性质有 ...
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刘某乙生帮忙骗钱。具体办法是我找个店铺称我们是部队的,需要盒饭跟别人谈生意,如果这家店做盒饭生意,但自己又不经营某饭出售的生意,我就给他留一个手机号, 四川联系,最后在这个地方取钱。 其2011年7月6日供述:大约一个月前,我花7000元钱在刘某乙生的叔伯哥(方中兴)那里买了几张银行卡、八部手机、二十 ...
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了,并说彩礼钱也不退了,彩礼钱用冉某的身份证存的,后来取钱卡出了问题才转存到我某户上。但是银行卡和我某份证都是冉某保管。 我某许XX的事还没有完, 姓冉,唐XX和那个胖妮儿去一边拍话,我某老某怎么认识这个妮儿的,他说这个妮儿是别人拾的妮儿,家里对她不好,是新野歪子人,说他去过这个妮儿的家,后来唐XX没 ...
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,被告人段某平时表现较好,但不清楚其下班之后都做了些什么。通过观看银行监控录像,能够辨认出取钱某子是店里的厨师段某。 (2)证人孙某某的证言 (2)中国建设银行交易明细表,证明被害人唐某所丢失的建设银行卡的资金流动情况。 (3)抓获经过,证实被告人段某被抓获的经过情况。 (4)扣押物品清单、领条,证实 ...
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麻古。当时蒋X说手里没有这多现钱,就打电话先叫一个人给他送2000元钱来,再向陈某甲拿了一个银行卡号,蒋X就打电话和发短信叫人向卡中打款1850元。大约在 帮忙购买毒品。蒋某通完电话后,就找他再借1500元钱用于帮别人购买毒品付差的钱。他说身上没钱了,只有去取。后来,蒋某说买东西的人来了,他们就下楼到 ...
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以朱某某名义开户的农行账某内,叫欧一某去还给朱某某。这张以朱某某名义开户的银行卡(存折)在欧一某那里保管。[向她出示的:《汝城县会计核算中心内部资金转账某请单 ,是由她本人去取钱的,只有一次是她叫别人去取钱的,但是钱取出来之后又交某了她。钱是陆陆续续借给范某某的,具体是分多少次借给范某某的,因为时间太 ...
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“钱还没汇吧,我那张银行卡的磁条坏了,你把钱打入这张银行卡上XXX,户名:XXX”的虚假短信。专门骗取那些正要或者正在银行打钱给别人的人,以为是真正的对方发 。到同年9月份左右被告人朱某丙参与进来,一起搞短信诈骗,朱某甲帮朱某丙取钱,朱某甲和朱某丙按4.5:5.5的比例分成。其具体诈骗事实如下: 1、 ...
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交给曾某虎。其知道他们用于“诈机”(指诈骗)是在7月底和8月,其知道后又不叫别人去办卡了,但陈某和车合轩的卡已经花钱办好了共6张,其 。2009年8月,上诉人在电视节目播放后,才开始怀疑自己收购的银行卡被曾某某用于诈骗。最后一笔6张银行卡交给曾某某时也仅仅怀疑用于诈骗,未经自己及公安机关确认,一审认定 ...
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