以上现金某取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。”河南省《大额现金某付管理暂行办法》规定，个人储蓄存款帐户，银行卡帐户一次性或当日 属异常时，应及时向上级主管部门和当地人民银行报告。《中国人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》[银发(2001)X号]第二条规定：“各金某机构对 ...

持票人提示付款，但以此并不能免除永修中行作为代理付款人，对持票人为个人的身份证明进行实质审查的法律义务。因为永修农行作为委托收款人，依照《票据法》第五 》第十七条第一款规定，存款人申请开立基本存款帐户，应向开户银行出具的首要证明文件，即是当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本。而 ...

上的事情，自己也没有钱投资。 3、公某设立登记申请书、货币资金出资清单、股东身份证明、法定代表人任职文件、聘某、公某章程证实，宝鸡市长风商贸有限责任公某于 商银行存单一张，余额2万元整。 综上，上诉人杜某贪污56.9927万元，个人分得26万余元，受贿27万元。上诉人李某乙某污57.9927万元，个人 ...

工程一事向欧XX表示感谢。欧XX收受这4万元现金后将此笔受贿款一部分用于个人电站投资，一部分给了情妇马某某享用； 2、证人周某证言证实：2000年的 丁清以郴州市第三建筑工程公司的名义承包电力宾馆土建工程； 5、刘某丁清身份证明、2003年4月2日郴电国际发展股份有限公司宜章分公司与郴州市第三建筑工程 ...

，利用职务之便，贪污公款计34.5271万元；挪用公款计195.157万元，归个人使用，进行营利活动。具体犯罪事实为： 一、贪污事实 1、贪污公款11. 开发公司法人代表的通知、聘用制干部审批表、被告人潘某某的身份证明，分别证明被告人的任职及自然人身份情况。 2、安庆市计划委员会“计综字（85）X号 ...

某某、熊某某、胡某某、邓某某、李某某、喻某某等的证言，身份证明材料，户籍证明，书证——承建香雪桥头绿化工程的合同、郴州市发改委对振兴 月18日批复同意郴州市经济建设投资公司拟出资振兴房地产开发有限公司的475万元，改由个人出资。 3、公司变更登记申请书证实，振兴房地产开发有限公司于2005年3月10日 ...

，跟着有急救车往那边走。后来听说那边打架了，并且打架的人在周围的饭店吃饭。这20个人都是19岁左右的年青人，口音不象本地人，大部分都穿的黑色长袖T恤。他们当时 某丁、张某戊、邓某庚、王某辛、师某癸、吴某壬、师某某的身份证明材料，证实各被告人案发前的现实表现情况，师某某、师某癸均因聚众斗殴罪于2005年 ...

26日在会同派出所任外勤民警。认定被告人赖某某上述主体身份的证据有被告人赖某某的身份证明及任职证明材料。 被告人赖某某于2006年7月至2007年10月 规定，判决如下： 一、被告人赖某某犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十三年，并处 ...

、刘某某的供述与辩解；证人×××等人的证言；新乡医学院分房证明、身份证明、个人购房借款合同等相关书证。 （三）国有事业单位人员滥用职权 、新乡医学院文件 新乡医学院关于申报2004年度基建项目的请示 盖有新乡医学院人事处公章的证明证实了董文华等23人为医学院职工(包括姜某某提供的人) 分房名单(由中行 ...

、包头市工商管理局关于北发公司设立、变更的相关登记材料； 2、被告人乔某某的身份证明； 3、被告人乔某某的供述。 以上所列举证据均经庭审举证、质证， 本院。 本院认为，北发公司在性质上名为股份制有限责任公司，实为被告人乔某某个人独资的私营公司。被告人乔某某作为公司的法人代表，以虚构事实和隐瞒真相的方法 ...