同年12月15日，中国证券监督管理委员会等监管机构发文撤销被告华夏证券的业务许可，决定从次日收市时停止该公司及所属分公司、证券营业部和证券服务部的证券 的利息（以2005年12月17日当日的国债市值及账户资金余额合计人民币152,954,739.20元为本金，自该日起至本案判决日止，按银行同期一年期 ...

分赃。二被告人虚设债务，借用司法力量扣划外汇，真实目的是为了逃避国家外汇管理部门监管，借用资金做生意，将所得款项用于偿还个人债务，实质是以借还贷，夏某是为了 向徐某帝煌家具有限公司投资1000万美元，定向向和万达公司购买设备。2009年6月3日款到公司账户后，其电话通知夏某带领东台法院执行局的人将款划 ...

公司相关的印鉴，该行则应依约定予以监督、管理，保证委托人的资金安全，因此，泛华公司汇入泰华公司账户中的400万元款项的所有权并未转移仍在泛华公司监控之下 预留了开户单位与存款人的相关印鉴，应视为接受了泛华公司和泰华公司双方协议之约定内容，应当监管账户内资金的活动情况，并应依双方协议之约定承担冻结支付款 ...

有限公司辽宁省分行干部。 被告：鞍山万兴隆岩田木业有限公司。 法定代理人：蓝某，该公司董事长。 委托代理人：赵文宗，辽宁竞业律师事务所律师。 被告：兰某。 委托 到位（实际没有到位）。第九条约定，农行岫岩支行有权监管岩田木业的账户资金使用情况和进展情况，包括项目资金的到位情况，是否按约定用途使用资金， ...

公司）证券账户用于购买基金，进行营利活动。2007年1月31日教育公司将此44.8万元转回大众公司账户。（二）虚报注册资本2006年11月，被告人莫某乙为了注册 具体过程某没参与，具体情况我不清楚。至于息县X路局在报晓新村支行开户以及账户资金的情况我都不清楚。张XX开始没有给我讲过他局在市内开户的原因 ...

香港新动力公司为陈某供1000万元贷款，期限1年，年利率为30%。为了方便1000万元资金能够从香港汇入内地，先由谢在香港注册成立香港恒迪置业有限公司（以下简称香港恒 同年3月30日、5月16日、10月20日，谢如东三次向仙桃恒迪公司账户汇入了3500万元。后因联系不到陈某甲才到仙桃核对汇款时，发现账 ...

间的信息传递等现场管理工作，“林小妹”可获得每月人民币5000元的底薪及整个“公司”的诈骗款项的提成；2007年3月，发展一线人员“洪桂玲”辅助林某甲 ，二、三线人员则随机应变，继续骗取对方信任，指引对方将银行账户资金转入名为“安全账户”，实为诈骗账户上，后由“财哥”负责将钱提出。由于一线人员并不知道 ...

业务的金融机构开设拆迁补偿安置资金专用帐户，按照规定存入拆迁安置资金，房屋拆迁管理部门与拆迁人、开设拆迁补偿安置资金专用账户的金融机构应当共同签订拆迁补偿 资金使用具有监督权，但本案宏峰公司以市拆迁办的名义在安阳县X村信用合作社开设拆迁补偿安置资金监管帐户，不符合《河南省城市房屋拆迁管理条例》第二十三 ...

出资到位；因没有充分证据证实普天设备厂同意按照事先约定将其出资2200万元划回新纪元公司，实际普天设备厂根本也没有占有其投资的2200万元，故对于要求追加普天设备厂在抽 间账户由银行监管，资金不能动。2、划走这笔款项用的是股东印鉴，说明资金的控制权没有转移给设立的新公司。如果资金到了新公司账户上，股东 ...