信。故，根据本案实际情况，姜某将300万元房款直接交给张洁的行为应视为得到泰安公司的认可。且在张洁诈骗发生后，公安机关将扣押张洁的12万元 另行主张权利。本院二审在一审已经作出了实体判决的情况下，直接裁定驳回一审原告的起诉欠当，再审应予调整。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

；三是侦查人员南晓东系西峡县公安局驻西x公司工作人员，他应当回避而未回避；四是伍玉球主动退还80万元，没有侵占这笔款的故意，其行为不构成犯罪 ，对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。对上列八项案件，被害人直接向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理。对于其中证据不足，可由公安机关受理的，或者认为对 ...

平顶山平煤集团田庄洗煤厂劳动服务公司购煤销往安钢的理由，以高额回报为诱饵，通过其弟李某乙与刘某签定借款协议，诈骗刘某现金98.4万元，用于归还自己的债务和 的情况，李某乙2006年3月30日购车使用x元；诉状、裁定书证明李某甲曾起诉张某索要欠购煤泥款。拒不执行判决、裁定罪的事实，有下列证据予以证实：1 ...

过大力王某司，说大力王某司出具的收条均不是他办的，王ｘｘ与假杨ｘｘ接触多次，认定到庭接受询问的不是诈骗的杨ｘｘ，所以本案有一个假杨ｘｘ存在，并以 泽公司起诉是维修合同纠纷，是让上诉人大力王某司退还多交的x元的押金，龙泽公司起诉的不是运费，原审程序合法。原审判决认定事实清楚：1、原审查明3月11日先付给 ...

，他给我们一部分钱，还欠我们105万元没有给我们，后我们起诉到法院，我们双方调解了，庞某某先后用他收购过来的棉花还我公司60-70吨，大概价值105万元。 年以来从事放高利贷职业，资金是从庞某某那里弄来的。2005年10月份庞某某把诈骗鹿邑棉麻公司的1000多万元到手以后，他玩六合彩输掉400多万元， ...

人赤峰泽宸公司辩称，刘某某是我公司业务员，是我公司授权他与吉安生化公司签的煤炭买卖合同，煤款35万元也是我给他的，发票是我开的，至于某某某找 泽宸公司的法定代表人仝某某向松原市公安局举报刘某某、张某乙伪造其公章和财务章诈骗。2007年12月13日，松原市开发区公安局刑警大队对该举报进行了初查，查明刘 ...

月至2006年9月期间，伙同沙鸣笛（已另案起诉），谎称是民航总局办公厅主任的秘书、干儿子，以能帮助他人办理到航空公司当“空保”、“空姐”为由，骗取被害人陈宁宁（女 李某某向他们保证说这件事没有问题。事后李某某给梁建1万元作为介绍费，给沙鸣笛3万元，李某某自己留下7万元。沈萍萍、谷洋、毛某龙都是梁建和沙 ...

某某出面联系外地公司，由吴某甲负责找人冒充银行工作人员给假国债券核保，进行诈骗。随后，被告人邹某某使用伪造的三张面额各为1000万元的“九九式 。二被告人辩护人提出系从犯的理由不能成立，不予采纳。 海南省海口市人民检察院还起诉指控： 2001年2月份，被告人邹某某让李建平(在逃)伪造了一份金额为480 ...

贷款的事实供认不讳，并供称用于个人挥霍、送礼，赌博等开支达500余万元。 (二)信用卡诈骗 1997年6月，被告大戴某甲在海盐农行申领了个人信用卡，卡号 系虚假出资以及虚构股东设立的企业法人。1994年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》规定，成立有限责任公司的出资股东须两人以上，对提交虚假证明文件 ...