有关事项通知远山公司法定代表人了，同时也通知有关10月份一个月的房租从预存的保证金中进行扣除，故在10月31日之前，福世德公司有权使用房屋；《通知书》 福世德公司人员出入，在此情况下，福世德公司于2005年10月23日在公安机关以书面形式通知远山公司终止合同，因此远山公司终止合同的违约行为在先。第二， ...

发包合同，以收取保证金和相关手续费的名义，骗取他人民币323万元。2005年8月18日他找周某乙还钱时，周某女儿报案就被一起带到公安机关的事实。 成立中国重庆市鑫美旅游开发总公司、与被害人杨某甲签订虚假发包合同，以收取工程保证金和相关手续费的名义，骗取杨某甲的钱财人民币323万元，数额特别巨大，其行为 ...

傅某甲代表浙江惠尔公司与陕西西部建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取保证金30万元。 3、2004年9月10日，浙江广杨建筑工程有限公司（以下简称 新区建设管理委员会支付130万元土地款外，其余均被瓜分或挥霍。案发后，公安机关从建德市城东新区建设管理委员会追回130万元，从崔某某处追回20万元， ...

石化股份有限公司炼油厂法定代表人的某份与莱芜中兴公司签订合同。收取签订合同公司保证金单据。(3)被告人李某甲多次供述上述犯罪事实。 7、2002年6 企业注册局证明，证实东营市天兴达科工贸有限公司未在东营市工商局登记注册。(6)公安机关对李某甲租赁的房屋及伪造的印章拍摄了刑事科学技术照片。(7)物证 ...

，把所有的责任推在我身上。 4、检举他人诈骗犯罪的立功表现未予考虑，公安机关在侦查期间存在逼供诱供。请求二审法院依法办事，重新审核。刘某某上诉对一审 有下列证某证某： 1、白辉光的身份证、户籍登记、派出所证某、经公安机关鉴定系伪造的港澳同胞回乡证、香港身份证、经中国银行江苏省分行保卫处认定系虚假的资信 ...

的损失。该部对客户被盗一事给予了高度关切和同情，根据该部提供的线索，公安机关已侦破此案，原告应向犯罪嫌疑人唐军索赔。另外，原告要求经济损失8000元 。自2004年4月1日起，因被告泰阳证券永州营业部对股民取消了柜台保证金存取款业务，为了方便广大股民进行证券交易，中国农业银行永州市分行与泰阳证券永州 ...

2010年12月1日书写的证明：袁某以交纳合同履约保证金为由收取王某现金10万元。 （4）西安某公安某长安某局韦曲派出所证明：该所辖区X区韦曲北 刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人袁某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。 ...

；郑州商业银行对账单。证明源天公司交纳保证金的方式和资金来源。第四组证据：10、源天公司向公安机关的报案材料；公安机关对500万收据所做的鉴定结论 19日出具收到冯某经手交付的现金200万元、于2005年12月31日交付的保证金200万元的收据,上述两张收据分别于2005年12月31日、2006年8月 ...

与原告所保证的借款人毫不相关的第三人，并已经公安机关侦查确认，贷款逾期后被告仍将这一批贷款本金某原告保证金某户划扣代偿，致使原告承担某不该承担 中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行有权在借款到期后未还款的借款人可以在原告履约保证金某行了划扣代偿。尔后，被告于2005年3月10日、2005年5月 ...

共同犯罪中，袁某甲积极实施主要犯罪行为，分得较多赃款，系主犯。袁某甲在司法机关对其未采取强制措施时，曾主动投案，后在投案途中被抓获，如实交待了犯罪行为， ，2010年11月22日，在逃人员袁某甲在袁某夫的陪同下曾来公安机关投案自首，并交纳了保证金某千元，但因故未给其办理相关手续。此后袁某甲一直没有来， ...