刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱某某在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳某某实施犯罪 、沈某某证言证实：2000年2月、3月，北京瑞达国际电影文化城有限公司分别向中国粮食贸易公司还款300万元，向国家安全部某单位还款542万元。 11、证人 ...

刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱某某在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳树增实施 辛、沈某某证言证实：2000年2月、3月，北京瑞达国际电影文化有限公司分别向中国粮食贸易公司还款300万元，向国家安全部某单位还款542万元。 11.证人杨某 ...

辩护人同样提出被告人张某某在本案中无犯罪故意，与被告人吴某某之间无事先诈骗共谋，无事后分赃，且张某某填写“空头提单”是以吴某某答应补足库存货物 740余万元。 3、被告人“雄恒”公司董事长吴某某采用上述手法骗得上海城市国际经贸有限公司货款500万元。 4、被告人“雄恒”公司董事长吴某某采用上述手法骗得 ...

龙秀美、徐志辉的名义，共同设立'广州应健贸易有限公司'(以下简称为'应健公司')，并以广州市X路X号国际银行中心703房为经营场所，未经烟台阿波罗 适当，审判程序合法，唯援引最高人民法院1996年12月16日颁布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》为本案法律依据不当，本院予以纠正。依据《 ...

年X月X日生，汉族，福建省福鼎市人，大专文化程度，原系福建省福鼎市对外经济贸易委员会工作人员(留职停薪)，捕前系福建省福鼎市海兴海产有限公司上海办事处经理，住（略 法律均提出了不同的意见，认为庭审质证的证据，无法认定李某甲参与了上述诈骗犯罪行为，其行为构成窝藏、转移、收购赃物罪，建议法庭以该罪对李某甲 ...

“上广通讯公司”)、上海中浦机电产品销售公司(以下简称“中浦公司”)、上海大世界国际旅游公司(以下简称“大世界旅游公司”)、上海新沪钢铁有限公司职工技协(以下简称“新沪职工 与的盖印章的空白贷记凭证，办理“侨胞中心”的借款手续，故方某无诈骗的主观故意及行为，所控罪名不成立。对于公诉机关指控的张某某伙同 ...

账户历史明细和以其母亲张秀英所开账户的个人业务凭证，有“X公司”、“X贸易有限公司”的注册登记资料，有冒用“X公司”房屋租赁资料、安装电话电脑的资料、池某领取 某具有诈骗前科，且在本案中多次针对台湾同胞和国际友人实施诈骗，造成了一定的国际影响，应酌情从重处罚。被告人池某在庭审中如实供述了指控的犯罪事实 ...

柏勤会计师事务所有限公司提供了以下产权证明文件：柴某甲、柳某与深圳市宏达贸易有限公司于2000年6月30日签订的购买一批售价518万元的西门子SMT设备的 后7日内交纳。 同年4月19日，北京市昌平区人民法院委托中都京北(北京)国际拍卖有限公司对(2004)昌法执字第X号被执行人的设备、空某等物品进行 ...

。现已审理终结。 上海市黄浦区人民法院判决认定被告人殷某某于1999年3月间，以上海国际名人大花园有限公司的名义，向本市波杨某家当时的承包人沈某租借该酒家 ，予以销赃。 1999年8月，被告人殷某某以上海虞申贸易有限公司名义租借本市X路X号X室作为诈骗场所。殷某经理身份以经营钢材与下属销售点联网为由向 ...

X日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住（略）。因涉嫌票据诈骗于1998年12月19日被贵阳市公安局云岩区分局刑事拘留，1999年1月28日 就分别开出41万元和46万元汇票。贵阳市公安局刑事科学鉴定通知单、工行贵阳市分行国际业务部出具的说明、工行双鸭市四方台支行传回的真件银行承兑汇票留底卡 ...