的证言证明:董志顺向其帐户上存过几次客运集团的支票，存入200万元的当天就提走100多万元的现金。 17．客运集团开给月票处的收据及转帐支票等证明 华人，英某丈夫)的证言证明:2000年1月，英某从大陆带到悉尼20万美元，后换成澳元存在银行，和其自己的钱混在一起使用。 19．证人辽宁省外事办公室翻译王 ...

黄某乙以学校的名义到他单位办理存取款业务，每次的业务金额都非常大，取款时黄某乙用的都是现金支票，黄某乙经常把其中的一大部分大额整头现金随即又存入到 8月25日王效平与其结算两免经费时，中心学校欠孙召完小6220元，加上上次换收据时王效平所开票据差额1830元，因此她让王效平出具了8050元的正式收据， ...

不到两个公司（信阳市城市信用社和信阳市xx担保投资有限公司）的联系号码。后来我换新号码后，因为没钱还他们，不好意思给他们联系，想等以后有钱了再 和驻马店市中级法院扣划存款通知书及关某某08年1月25日取款100万元的现金支票复印件证明300万元中的部分资金去向。 （13）xx担保公司的证明证实2008 ...

就办理了30万元转帐手续，当时我给李某打了一张借条，过了几天换成了收款收据。2009年3月份，就把该款项打到了付某某指定的账号上。 有限公司于2008年4月16日还许昌外贸纺织仓储贸易公司30万元的记账凭证、工商银行现金支票存根。 29、许昌外贸纺织仓储贸易公司计算向许昌格罗科实业有限公司应付某款利息 ...

赵某办理贷款，并以办理贷款需要用车及请人吃饭为由，诈骗被害人赵某奥迪车一辆及现金人民币5000元，经鉴定，该车价值人民币40万元。车辆已起获并发还被害人。 2005年1月 吴某甲还钱，他说事已办成，公司给了他一张承兑50多万元的支票，他要把支票拿到广发行提现，但需要3万元手续费，向我借2万元。在3月X ...

2004年底，李某某打电话叫他到华夏证券，李某某给了一张支票让他找程某某，说是支票错了再换一张，他开车到了五月华庭X房间，邹某某将一张 的事实。 11、领据及补充承诺书证明：程某某收到华宇公司给付的现金35万元及100万元转账支票，并承诺逾期退款的事实。 12、北京市公安局经济犯罪侦查处文件证明：该处 ...

某武(又名苗某武)证实，1999年她们曾为中企处下属的财税培训中心换过20万元现金。②证人黄某某证实，她在生力公司财务工作期间，经理苗玉武安排其为 转帐支票及存根、储蓄存单、城信社济南路服务部存款帐、联胜经贸有限公司户现金帐、现金支票一宗证实挪用公款20万元及联胜经贸有限公司帐户资金使用情况。书证登记 ...

然后让人模仿私刻了一套“鄞县社会养老保险基金某务专用章”和会计“蔡某丙”私章，偷换了该局的银行印鉴卡，并将伪造的印鉴卡留存到江厦支行。于1998年7 凭证等，证实股票买卖、资金某借等情况；(4)转账支票、证人邵某证言，证实被告人戚某甲通过邵某的企业套取现金某民币55万元的事实；(5)鄞县公安局的追赃款 ...

陈某代表原告、孟某代表中行东关分理处和谭某达成合作协议。三方约定：原告将50万元现金存入东关分理处做保证某，存单由中行东关分理处保管，存单密码由谭某设定，待原告和 十一为出售转账支某工作单三份。旨在证某星海公司在2004年9月将陈某换掉后却不更换陈某在银行的预留印鉴，直到2005年6月才将陈某私章更换 ...

借款人资金放在有熟人的银行账户上，通过银行理财方式支配借款人资金，一般来说，由用款人采取换银行印鉴章方式伪刻借款方预留的印鉴章，并将伪造的印鉴章盖出的印鉴片留在银行 还到账上。赵某某的125万，其中100万是我给他的民合公司的支票，25万为现金。支付高利息都是按赵某某的要求，按他给的卡号、姓名、金额， ...