日，在银行各汇款3万元，共计6万元到被告人余某丙所持户名为戴某某的银行卡上。 上述事实，有下列经控、辩双方庭审质证，本院予以确认的证据证明： 1、 洒店消费清单、长沙市长岛饭店证明、华雅国际大酒店消费凭证，证明被告人余某丙挥霍诈骗所得赃款的事实； 3、抓获经过，证明被告人余某丙于2009年8月21日被 ...

，初中文化，个体出租车司机，户籍地乾安县x村，暂住（略）。因涉嫌诈骗，于2008年10月31日被前郭县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院 3000元；返还被害人曲x人民币4100元；返还被害人衣x两部仿三星手机，农业银行卡一张，内有现金685.78元；返还被害人杨x人民币x元。 27、董 ...

文化，个体出租车司机，户籍地乾安县X乡X村，暂住（略）。因涉嫌诈骗，于2008年10月31日被前郭县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民 3000元；返还被害人曲xx人民币4100元；返还被害人衣xx两部仿三星手机，农业银行卡一张，内有现金685.78元；返还被害人杨x人民币x元。 27、董某某 ...

的大沥某某回收公司，自己则谎称等下与梁某某去银行转账。大沥某某回收公司通过网上银行将货款打入黎某某的帐户，黎某某收到货款后即告知了被告人王某甲。当天下午 在骗取黎某某信任后要其开一银行帐户，并把黎某某所开户的银行卡及身份证放在自己身上以作诈骗用。2009年10月16日找到梁某某买铜，并付了定金，商量以 ...

月16日被河北省丰润县人民法院判处有期徒刑10年，2005年12月31日刑满释放。因涉嫌诈骗于2009年2月14日被抓获，2009年2月18日被刑事拘留，2009年 交通银行下的宇信公司通过业务员刘某某林申请了两台POS机及四张银行卡，我付刘某某押金每台3000元，共6000元，2009年1月14日李 ...

司机叫老李，哪个组某去要账需要用某，徐某就会安排老李某某着车。公司在网上和报纸上打了很多广告，徐某还组某去东某材这类老板比较多的地某、小某 要钱，然后三个人就看着去未来路X路某钱，后从其身上搜取现金400元，从银行卡里取款1700元，从马某某老婆处借某4000元，他们共敲诈某6100元钱，这三名某子 ...

万佳水泥有限公司的投资款，这在法院从柳江县公安机关调取的原告报案称被告谢某涉嫌诈骗的2010年9月9日询问笔录中原告的自述得以证实。因此，覃介导才是本案 （略）元，而两被告于2007年6月4日至2008年8月5日间通过银行卡、网上银行及他人账户方式向原告还款30笔共计人民币（略）元，原告认为两被告的 ...

的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人万XX的辩护人辩护称：1、起诉书指控被告人万XX经手的诈骗款为x.20元，部分事实证据并不确实充分，大部分款项的指控不能成立。2、本案应 好股。她就问加入会员需要多少钱，对方说需要6800元，并将户名汪维波的银行卡号（x）通过短信发到她的手机上。次日她就叫赵某宁帮忙将 ...

多名被害人向公安机关举报被告人姚某乙利用与他人签订合同，诈骗财物某事实后，公安机关将被告人姚某乙列为网上追逃对象，并于2009年5月12日在宝安区春天酒店8413 某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内有人民币x.55元）、甘某某招商银行卡一张（ ...