。因此，电厂分社不存在过错，不应承担付款责任。三、本案涉及521系列特大金融诈骗刑事案件，不法分子为使用特定客户的资金，采取相互串通内外勾结的方法，通过 过银行交易手续，持存折要求银行兑付，银行则因为交易手续确实存在瑕疵而将承担金融风险。因此，本案应等刑事案件结束，相关事实清楚之后再继续审理。请求二审 ...

银行桂林市中心支行的银行承兑汇票和存单的决定》，该决定意味着钟山中行蔡军与金华隆公司等涉及金融诈骗刑事案处理终结，原告可依法主张民事权利，故原告现起诉两被告主张债权。 根据国家剥离金融不良资产给资产管理公司的规定，2000年4月30日，中国工商银行广西区分行将包含本案金华隆 ...

佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接 略）.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。 七、被告人郑某某诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯某某在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原 ...

被告人刘某某发现该案主犯曹予飞出逃前付给北京中慧宏筑装饰集团的100万元人民币涉嫌诈骗款，即予暂扣。被告人刘某某在对此款的性质未予核实的情况下，轻信 。 20、北京市公安局预审处《关于对倪文亮等人涉嫌以新国大期货经纪有限公司名义进行金融诈骗一案应予追缴赃款情况的报告》，证实公安机关将丁占林从曹予飞处拿 ...

坤和律师事务所律师。 海南省海口市中级人民法院审理海南省海口市人民检察院指控原审被告人吴某甲犯诈骗、职务侵占罪一案，于2003年12月26日作出(2003)海中法刑初 、第五十五条、第六十四条、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一 ...

的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿 相关责任人员违法犯罪的事实看，本案不存在“表见代理”情形。刑事判决中认定金融凭证诈骗犯罪的事实及证据，足以证明损失原因系农行宽甸支行自身违规、违法甚至 ...

美宝钢结构有限公司(以下简称钢结构公司)、被上诉人上海美宝置业有限公司(以下简称置业公司)金融借款合同纠纷一案，不服上海市黄某区人民法院(2009)黄某二(商)初字第 找到单某某，亦未取得其合同诈骗犯罪的有力证据，如将本案移送公安机关，将造成上诉人工行南市支行的国有金融资产无法得到及时有效的保护。综 ...

履约能力，只是因为遭遇冰雪凝冻天气和全球金融危机造成没有继续给洛阳天河钨钼有限责任公司供货完，其只是欠货款，不构成诈骗犯罪。 其辩护人辩称：1、贺 在积极组织生产履行供货义务，并且已经履行542.52吨，只是由于冰雪凝冻天气和金融危机等不可抗力没有履行完合同。2、本案完全是一起经济合同纠纷，洛阳天河钨 ...

的优膳卡160张及回扣人民币1万元，后使用优膳卡中的免费住宿券在金融街洲际酒店内住宿14天，给友好市场策划咨询（上海）有限公司造成直接经济损失人民币 怀柔区人民法院认为：被告人张某某以非法占有为目的，以签发空头支票的手段，进行金融票据诈骗活动，且数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。故判决： ...

以达到谋取高利率的非法目的。3、胡某与林某乙既是同事，又长期从事金融行业，具有金融诈骗的能力，但假装互不认识，故意误导林某甲，导致林某甲落入陷阱。 债权转移的关系，并不能否认林某甲欠胡某35万元借款的事实。本案不属于合某诈骗，双方之间的借款关系有借款合某和借条以及转账凭据相佐证。综上所述，胡某认为询问 ...