按三峡中行要求将收回的借款偿还贷款，擅自个人决定通过三峡工行账户再次借给九龙公司4400万某。 认定上述事实的证据有：1、5.4亿元长期贷款批复、银企 在明知三峡工行已经降息，大桥公司没有必要在三峡中行贷足5.4亿元贷款情况下，仍决定以置换贷款名义从三峡中行套取巨额银行资金，并违反公司之间不得拆借资金 ...

点钱。 其当庭供述：是韩兴约我们偷东西的。 3、中国农业银行罗山县支行中心分理处账户明细查询清单显示，卡号x的账号2009年4月27日发生两笔 存款通知书回执及冻结通知书回执在卷。 5、抓获经过在卷证实：2009年4月28日下午，罗山县公安局干警在罗山县开元宾馆清查时，发现二被告人房间内有撬杠等作案 ...

;有“高某某”的存折证实97年6月9日转入x元;有工商银行进帐单和转帐支票书证一组证实97年6月9日广汉市殡仪馆付给高某某x元 :德阳市人民检察院文件鉴定书鉴定证实：99年11月25日中保财产有限公司赔款收据(代理款通知书)NO，x上收款人“刘某某”签名字迹是刘某某亲笔书写形成。 被告人刘某某在法庭 ...

，因而不可能有能力承担上述巨额税款。1996年6月14日，××市地方税务局稽查分局又向合作公司发出《×地税稽催字［96］第×号催缴税款通知书》，严辞 法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定： 冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖、 ...

，因而不可能有能力承担上述巨额税款。1996年6月14日，××市地方税务局稽查分局又向合作公司发出《×地税稽催字［96］第×号催缴税款通知书》，严辞 法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定： 冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖、 ...

:德阳市人民检察院文件鉴定书鉴定证实:99年11月25日中保财产有限公司赔款收据(代理款通知书)NO，（略）上收款人“刘某甲”签名字迹是刘某甲亲笔书写形成。 :被告人廖某乙主观上无牟利的目的和动机，客观上也未谋取个人利益;所挪用公款没有用于违法活动或造成社会危害;3.量刑意见:被告人廖某乙涉案赃款已 ...

局已经某文并报郴州市国土资源局和桂东县人民政府，对金属矿许可予以废止，《废止通知书》至今未送达原告。国土资源局关于废止采矿许可证的文件是程序违法，被告在《 （七）返还执行的罚某或者罚某、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息； （八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失 ...

陈召煤矿出具的被告人任职证明、中国邮政储蓄银行卫辉市太公泉支行取款、存款手续、个人理财产品协议书、冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证人田××祁××、薛××的证言等证据证实 在购买该理财项目时所用的10万元中，有自己的钱，具体有多少、差额是多少、何时归还，只有被告人供述而没有相应证据予以印证，故指控刘某某挪用 ...

同日上午10时许，被告人陈某乙使用由杨某甲盖上伪造印某的转账支票，将宁波慈善总会在银行账户上的195.8万元转入“宁波市X区机关联合工会”的账户上， 杨某甲所使用的打字电脑现场情况；16.扣押清单、协助查封函、查询犯罪嫌疑人存款通知书、客户对账单、上交单、房产证、土地某、契证及财政局暂扣现金收据等单证 ...

在第四次款中扣除；徐某（永康公司）不及时补齐或不让从账户中扣除，第三人有权终止委托书执行。 2008年4月l5日刘某、徐某、第三人再次 将所有应得款额转入“上海浦东发展银行郑州建西支行”，账号（略），户名：河南建工防腐有限公司。2009年3月27日永康公司向刘某及第三人发出通知书，终止就永安煤矿向徐某 ...