某某所得赃款10万元及雪佛兰轿车一辆，已发还李某安。 7、中国建设银行卡（x）一张：经李某某确认李××曾向此卡内汇入37万元。 以上证据， 李××帮忙为由，骗取李××57万余元的事实，与被害人李××陈述相吻合，且有银行卡交易明细单及汇款凭证、手机通讯信息清单等证据相印证，足以认定。 本院认为：被告人李 ...

。 本院认为，原审被告人(上诉人)陈某、陈某以非法占有为目的，伙同他人偷窥银行卡合法持卡人的卡号和密码，伪造银行结算凭证并使用，骗取他人钱财，数额特别巨大 对于二上诉人各自提出的否认全部或部分犯罪的上诉理由，因根据被害人陈某、银行卡交易清单及视听资料等有关证据材料，足以证明二上诉人实施的偷窥行为导致了 ...

在二楼卧室一抽屉上提取到手印一枚的事实。12、农业银行卡交易清单，证实失窃的户名为戴某丙农业银行卡在2010年5月15日一天时间里有18次的操作 刘某的辩解。 对于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人刘某辩称，其身上查获的银行卡及三江购物俱乐部商业电子消费卡是其捡的，并非盗窃所得，其没有盗窃。其辩护人亦 ...

光碟一张。 5、中国农业银行贵港分行监控录像（光碟）、银行卡交易流水清单，证实被告人傅某甲使用张某银行卡转帐、取款的经过。 6、指认笔录及照片，证实被告人 于2011年5月4日到中国农业银行贵港分行覃塘支行自动存、取款机存钱某，将银行卡遗忘在自动取款机上，被他人冒领了x元。 9、证人傅某乙证言，证实其 ...

办法》均是为防范反洗钱活动而制定的专项管理办法，并不适用于本案存取款交易活动，故对原告该项主张本院不予支持。对于原告称按照“取款凭条”记载，东关信用社 义务，负有不可推卸的责任。3、被上诉人东关信用社违反中国银监会的规定，对银行卡交易未采取必要的监控措施。4、被上诉人柴库信用社未采取必要的安全防范措施 ...

，也没有帮看守过被害人，只是到现场见过被害人几分钟，没有威胁过被害人，其借银行卡给其他被告人用，是因为以为只是向被害人追债，其也没有要其他被告人分的钱。 其 进指定的卡号（略）、（略）。 5、存款单提取笔录、汇款凭单照片、农业银行卡交易明细证实，刘某于2011年9月22日18时许，分五次将人民币600 ...

强安物资有限责任公司的钢材601.389吨,价值（略）.62元。 5、中国农业银行卡交易流水清单证实，卡号（略）于2010年7月7日通过网上银行转帐 .123吨,金额（略）.47元。 5、陶某书写的《收条》以及中国农业银行银行卡转帐回单证实，陶某于2010年6月13日收到罗某人民币300万元。 十 ...

取了x元，在刷卡机上刷了三次，只剩下81.63元，另外一个农村信用社的银行卡上原来有7311.56元，被骗后里面只剩下79.56元； 2、证人熊某丙证言 的说去刷卡，那个女的直接拿着手某就走了； 5、银行卡明细证明，2010年8月28日银行卡交易情况及余额； 6、证人张某丁证言证明，2011年4月19 ...

向被害人龚某敲诈的短信、被害人龚某向被告人提供的卡号汇款的回单以及涉案银行卡交易明细，证明被害人龚某受要挟而向被告人指定的周××农行卡（略）汇款3000 以举报王××妻子龚某销售假冒系列商品要受到刑事追究为由，要求王××向指定的农业银行卡号上汇款x至x元而未得逞的事实。与上述证据相互印证。 上述证据均 ...

、肖某己与被告人吴某甲通过打电话和发短信的方式再次联系购买冰毒事宜，双方约定交易冰毒750克，价格为264元/克，购毒总价款为x元。当晚23时许，肖某丙 他的湘A-x丰田轿车借走，次日该车被公安机关扣留。 4、建设银行回执、建设银行卡交易记录及证人李某某证言，证实2011年3月2日晚23时许，肖某丙以 ...