1日，我又汇给吴忠菊银行卡里10万元，用来买麻古，没等去取麻古呢，我就被抓了。 ㈡证人李某辛证言： 说她挺不住了，从她拎包内拿出一包麻古，我们三人就开始抽。在抽麻古时，何某某给刘某某打了个电话，刘 经查，何某某与孙某乙均供述去东莞市之前二人不认识，是刘某某在知道何某某去买麻古后介绍孙某乙与何某某一同前往 ...
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，答应给报酬300万日元，接货后把货送到大阪一家酒店给拿货的人。他知道是违禁品，被查获后他才知道是冰毒。货是船运到日本，是阿辉安排的。他答应阿辉后， 某乙与张某，及证人田中与被告人陈某甲之间的通话情况。 41、郑某己的建设银行卡（卡号：（略））查询情况，证实其中在08年5月5日存入x元，经被告人郑某己 ...
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，答应给报酬300万日元，接货后把货送到大阪一家酒店给拿货的人。他知道是违禁品，被查获后他才知道是冰毒。货是船运到日本，是阿辉安排的。他答应阿辉后， 某乙与张某，及证人田中与被告人陈某甲之间的通话情况。 41、郑某己的建设银行卡（卡号：（略））查询情况，证实其中在08年5月5日存入x元，经被告人郑某己 ...
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美元，并所赚取的钱款转入自己的银行卡内。 （2）提款申请单3份，证实经杨某甲确认，2008年3月27日、2月1日，帐户姓名为杨某甲分别提取金某美元 之后我应聂XX要求将人民币200万元汇入聂XX指定的“崔丽辉”帐户，但我一直没有不知道我帐户的交易情况；2008年4月15日，我到同荣公司，聂XX和我补签 ...
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。又供述，他以马永军的名义办了一个假的驾驶证，让被骗的人以为他真实姓名就叫马永军。 2、被害人×××的陈某，证实马永军说 龚某某确认作案现场的情况及被害人××、×××辨认被告人龚某某的经过。 5、焦作市商业银行银行卡对账单证实被害人××存取款情况。 6、中国移动通信客户通话详单证实被告人龚某某与被害人 ...
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”提取到国内旅客住宿登记表一张，入住日期为当日15时18分，登记姓名为“白云杉”。 7、价格鉴定结论，证实被抢“帕萨特”小汽车价值人民币6.8万元。 8、被告人刘某甲在 用胶带纸缠住司机的眼睛，谢某某驾驶车往前开，不知道行至何处，谢某某停车，他从手里接过两张银行卡，他又把卡交给杨某乙叫杨某乙先开车去 ...
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x元，在刷卡机上刷了三次，只剩下81.63元，另外一个农村信用社的银行卡上原来有7311.56元，被骗后里面只剩下79.56元； 2、证人熊某丙证言证明，其和刘某是2004年在广州通过一个开饭店的老乡认识的，两人是湖南衡阳老乡，刘某没有正式工作，其知道她是搞诈骗的，就是捡钱分钱的那种，刘某让其一起 ...
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无错误，只不过其主张原所留地址和电话后来发生了变更。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十四条“持卡人通讯地址、职业等发生变化，应当及时书面 广西分行提交证据的真实性、关联性、合法性均无异议；催收记录中的联系人没有具体姓名，是否本人接听不能确认。 本案当事人争议的焦点是：交行广西分行的本案债权 ...
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是军用物资）。当晚12点多到荆州，与张杰联系后说在两湖市场接货。因钱未汇到银行卡上，20箱芳纶聚酰环货还给了张杰。第二天，到两湖市场装了货，张杰打了 让我去，对方要验货就让他给厂长打电话。把我的假身份证给我了。我去交货时被抓。我知道是做骗人的事，如做成了应该给我钱。 本院认为，被告人胡某丙、张某某、徐 ...
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