王某某、余某某、葛某某等的证言，国家外汇管理局中央外汇业务中心外汇额度调拨单等有关手续材料，银行进出款票据、银行帐册、起获的赃款人民币１０９万元等证据 依照补充规定的第五条第一款、第二条第（１）项的规定予以严惩。郭某甲违反国家外汇管理法规，伙同他人私自出售美元留成额度以牟取暴利，非法获利数额特别巨大， ...

这是基于我国当时商业银行实行的管理体制所形成的。高淳支行只是根据南京分行的授权办理具体贷款手续，而贷款的申请、评估、审批、外汇资金的划拨、外汇 年9月11日，南京分行(1992)民中信X号《关于信贷审批权限划分的暂行规定》明确：100万美元(含100万美元以上)、500万美元(含500万美元以下)， ...

他相关费用，所以，租赁费应以庭审中重新核实的为准。信托公司系金融机构，可以按银行规定计算利息及复利。但考虑齐鲁粒料厂的经济状况，没有再计算复利，齐 称出具外汇额度担保，既违反国家外汇管理制度，该行也没有外汇管理局为其专设的“外汇额度账户”，根本不允许其做外汇额度的调剂业务，且与淄博计委的工作职能相冲突 ...

本案现已审理终结。 行健公司诉称：行健公司自2001年7月起开始与美波公司发生业务关系，美波公司购买行健公司原料，行健公司定购其加工后的鱼片和鱼段成品。在 的帐上（用于公司的注册），由朱某负责解决（越快越好）。”但是按照我国外汇管理规定，该资金不能调帐至思达公司，故美波公司与周海涛达成口头协议，同意用 ...

号核销单核销情况查询单，并责令中新毛纺公司进一步提供与该核销单相对应的全套银行外汇水单。 被告海运株式会社没有提供证据。 本院经审理查明： 2004年6月29日， 》第十一条第（一）款规定，因诉讼的需要而从国外取得的证据，需要办理公证、认证手续，但本院认为诉讼前通过正常业务往来从国外流转到国内的证据则 ...

1份；26、划款转帐传票1份；27、电汇收条1份；28、盐业银行香港分行转帐支票1份；29、逾期贷款催收通知书1份。 被告覆铜板厂答辩称 外汇管理暂行条例》到1996年1月29日发布《中华人民共和国外汇管理条例》，都规定了我国对外汇实行国家管理制度，我国境内的企业事业单位、国家机关、社会团体、部队等 ...

工商行政管理局核发《营业执照》，其经营范围含存、贷款，受中国工商银行四川省分行委托经营外汇贷款业务。 1997年12月29日营业部与蜀鹏公司双方签订编号为（ 号借款合同主体资格具备，该合同意思表示真实，手续完备且合同内容不违反法律规定，亦不损害他人利益，应属有效。 营业部更名为锦江支行程序合法，该行有 ...

月21日在上海设立了办事处(全称美国科学技术有限公司上海办事处)，其业务范围为从事母公司自产电子产品进出口业务联系、市场调研和技术交流。美国科技公司同时任命（略） 代表处)无权收取货款，也无权出具《收据》，加之根据我国外汇管理有关规定，高坚公司对外付款应通过银行办理，不可能用美元现钞支付，故高坚公司所 ...

注册会计师协会发布的《独立审计实务公告第X号—验资》第四条的规定，注册会计师执行验资业务，应当恪守独立、客观、公正的原则，并对验资报告的真实性、 核实有关外方解汇22万美元予成都蓉美公司的相关银行外汇单据。 本院根据美国蓉美公司的申请，向中国工商银行成都市锦江支行营业室进行调查核实，收集到了美国蓉美 ...

(2)一审期间，物资公司向法院举呈交通银行X年X月X日生效的文件《关于加强进口信用证业务管理的暂行规定》。此文件明确规定，“开立各类信用证原则上要收取足额 以开新证还旧证和展期的方式，开出融资性信用证进行信用证融资，致使国家巨额外汇资金被冠商公司占用至今未能归还，给国家造成巨大损失。根据上述法律规定， ...