万元与姓李的买家交易，经过磅这批铜线有45.6吨，他给了吴某丙的账号李生，要求以银行划账支付货款。李生分6笔将货款划入账上。后他又将朋友的好处费、朱某 他的车牌和进港卡，只用他的车运货柜就行了，事后分他一份钱，他就知道是偷别人的货柜，由于贪心就答应了。案发当晚20时许，罗某甲打电话说有货运，催他赶快 ...

各自承建的面积出了钱。当时我去银行开了个账户，户名好像是孙xx。好像是在马小某里的信用社开的。开了账户之后，我将账号告诉了项目经理们，让他们各自将要 张某丙我都认识，他们使用这样的手段某工程肯定是违法的，我知道像这样到工地闹事要工程三人三次以上就能被处理，所以我就想避嫌。他们带着大约六七个人去工地闹事 ...

平舆县古槐中心学校证明、平舆县X乡人民政府等单位证明、中国邮政储蓄帐号活期明细及银行存款凭单等证据。公诉机关认为，被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法 月份到平舆领取我的工资本，我的退休工资本是2009年7月3日开户，账号是x. 10、平舆县人劳局关于郭XX同志退休的批复及工资本复印件，同意该 ...

韩1X监视这300万元，另外向高某某索要一新公司的银行结算的空白票据。到了6月19日，公司会计韩1X发现款被转走了120万元，韩1X告诉其后，其就给 日以收购货款的名义提取转账支票上的120万元现金，同日东鹏公司向陆XX个人账号进账120万元，同日借方为60万、10万、20万元。 （3）2009年6月 ...

现金送到军安大酒店门口交给一陌生男子，骆××接到陈××的电话后将5000元现金按指定的账号汇出。涉案被告人得到x元后，将陈××夫妇放至207国道平乐段一棉花田中， ，应将该起定性为绑架罪。被告人孟某自己供述看到两名受害人被押到KTV的包间内，知道其他被告人在商量着如何向被害人要钱。在此期间，孟某为犯罪 ...

某某7.6万某。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： ①书证 中国建设银行转账凭条，证实户名为董某某、卡号为x的银行卡于2009年2月19日、 年2月25日将扣押万某某的9万某上缴到了津市市非税收入征收管理局账号。 2、证人证言 ①证人向某某证言，证实他经营津市市立成批发部，万某某从2008 ...

贺某元借款共计10万元，约定月息1角。 (2)建行存款凭条、银行转帐回单复印件证实：2009年11月25日向谢某华账号存款5万元、12月10日、21日向李某乙尾 要限额配送。 (2)证人成某某证言证实：他是2009年底谢某华打电话给他讨钱时才知道李某乙在外面借了钱，李某乙做了卷烟生意，听借钱的人说李某 ...

卡上。公司有账号，当时怕公司营业执照没有年审，钱打到公司账号上取不出来。收取15万元定金李某某知道。收取的5万元的现金给邸宗亮x元，老宋x元，修车花 2005年6月21日至7月29日，分多次将该10万元取出。 （9）广发银行交款单，进账单、转账支票：显示佰瑞公司2003年12月4日在广发银行陇海路支行 ...

往来情况。 30、许某某农行（略）、杨某某农行（略）银行开户资料、交易流某清单、转入转出账号清单、网银转账交易成功单、存取款凭条证实，许某丙用 等工作。公司的新闻媒体宣传大部分由付负责操办。付参加过招商会，知道“消费来福”和“双响炮”模式，知道公司被人举报涉嫌传销，为此还专门联系了人民网等几个网站搞链 ...