、银行部门、公安部门等单位工作人员，拨打被害人家庭固定电话，以被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行 约50万元，非法获利x元。 案发后公安机关从杨某处扣押银行卡4张（共冻结存款x.03元）、诺基亚2630型手机1部及现金x元。从萧某某处扣押 ...

项目工程是其承接，经与向某商，向某要负责筹集资金，在集资过程中，集资款均存入向某女儿向某丽个人账户，并与其弟向某其共同对集资款进行管理、支配的事实 证言，证明向某乙向某行贷款1600万元借款属质押借款，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向某能支配借款的事实。 被告人向某乙、张某丙犯非法吸收公众存款 ...

3-X栋连排别墅12套，改为冻结原告银行账号及资金150万元。但被告始终未提供5套别墅、3-3连排别墅及原告银行账户的信息，实际执行的财产保全数额范围与 保公司申请诉前财产保全。信保公司为诉前财产保全行为提供了其法定代表人林某某个人位于长沙市X路X号的房屋作为担保。本院经审查受理了信保公司诉前财产保全 ...

河南省工商行政管理局工商登记档案记载，登封市鑫裕煤矿成立于2001年3月18日，注册资金为30万元，由登封市工商行政管理局登记并颁发营业执照，地址为登封市X镇X村， （2008）登执字第X号民事裁定，将申请复议人王某甲个人账户中的存款180万元予以冻结，并于同日将该款划拨到该院帐户。申请复议人王某甲 ...

安全，避免法院强制执行生效判决时查封、扣押、冻结、划拨珠建集团公司的资金。 (7)卜三的证言证实，明霞公司是由被告人赵某某控制；1998年 一条之规定，以合同诈骗罪判处被告人赵某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元。 宣判后，被告人赵某某不服上诉及其辩护人辩称： (一)一审判决 ...

XX、秦XX签订代办购房协议，由于原告方委派人员未及时处理好相关事宜，并起诉通过法院冻结我方银行存款，导致与客户发生纠纷和矛盾，并报料到媒体对答辩人进行负面报道，给 公某法定代表人何XX通过网上银行先后两次从合某公某的账户上转款共40万元至其个人账户，次日何XX将该款退回。同年9月7日，何XX通过网上 ...

合理合法。 围绕争议焦点，原告向本院提供了以下证据：1、个人独资企业设立申请书，证明原告借给被告现金的资金来源；2、被告的离婚协议，证明被告向原告借钱 对此不再申请保全。2010年11月30日原告第二次向本院申请诉某保全，要求冻结贾某在焦作宏宇房地产开发有限公司的逾期债权80多万元，后向该公司核实， ...

主张和质证意见作出某驳与答复如下： １、原告所称：“被告2007年3月帐上资金不足5000元，所以第三人未向被告支付股权对价款“，逻辑混乱。如前所述，第三 人支付后第二天，被告就有可能将款全部花掉，那么在三个月之后，被冻结账户上只有5000元能证明什么只能证明原告方逻辑判断方式是混乱的。 2、原告所称 ...

存单出质，从信用社贷款760万元。抵押贷款当日，信用社将以上两张存单800万元冻结；(2002)委托字第01、X号委托贷款业务委托代理协议、委托贷款借款合同、海 使用；在未经董事会研究同意的情况下，擅自决定将本单位资金出借给其控股的海红港公司，谋取个人利益的行为，更是非法使用。委托贷款不属于某保公司 ...

某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将股份转让给 ，欺骗其他投资者，将同一煤矿的股份多次转让给他人，所得股权转让款全部由其个人占有。①2006年11月19日，宋某与薜吓堂等其他股东签订了清算协议， ...