将以上款项拨入卖方账户，在董事会成员签字确认后，必须整理所有终止合同材料，上报政府有关部门，并在相关报纸按要求刊载终止合同声明，方可将资金拨出。2000年 奥分店的资产双方也做了同样的约定。双方均认可因花正餐饮公司的海关监管车辆未办理相关解除监管手续，致使企业至今不能办理注销手续，对此合资双方均有过错 ...

上诉人恒丰银行股份有限公司（以下简称恒丰银行）因与被上诉人天同证券有限责任公司清算组（以下简称天同证券清算组）及原审被告恒丰银行股份有限公司济南分行（以下 是“国债保证金”客户，上诉人也无权针对客户交易结算资金专用存款账户中的资金行使扣划权利。五、国家证券业监管机关对被告扣款行为违法、违规性已有明确 ...

开立8单某用证，金额为3800多万美元，由于在经营活动中违反了国家海关有关监管法规，被重庆、上海海关分别作出了扣货、罚款、补税的处罚，重庆嘉陵企业公司由此 ，并在实施过程中均有不同程度的参与或认可，且银行实际上掌握了佳昌公司在该行账户上资金的流向、使用等情况。被告单某、二被告人的辩护人并举示了下列证据 ...

将（略）元人民币汇到桂林，但未能如期收回。 原审再查明，根据中国人民银行银行监管二司银银管[1999]X号《关于原中国投资银行市区内网点转为中国光大银行网点的 仟倍公司确认，该720万美元由投行广西分行兑换成人民币并进入仟倍公司账户，仟倍公司已实际使用了该笔款项。 上述事实，有投行广西分行与键源乐公司 ...

小区建设之事实。同时提出上述（略）．3元款项中，有大量资金虽进入该公司账户但未经该公司授权便由农行巴州分行直接拨付给梨花小区的施工单位，这种款项 所有售房款均存入了农行巴州分行为其设立的售房款监管专户(213—27)。农行巴州分行提交的该专户资料充分说明，港鑫公司仅存入该专户售房款（略）．41元，农行 ...

，专用于金信小区房地产开发，在保证归还本金及利润基础上，抽出部分资金用于其他房地产开发，由深发公司监管使用。同年11月4日，百善煤矿又与深发公司订立补充协议， 给对方的款项共计（略）．52元，应折抵百善煤矿的等额投资款。现存于账户余款（略）．98元及其他不能证明是直接用于履行上述三份合同的支出（略） ...

至闽发证券公司处。2004年2月19日，新天伦公司账户内前述国债股息入账x.2元，资金余额为x.2元；2004年6月30日利息归本692.9元，资金余额为 由闽发证券公司出资设立，与闽发证券公司在管理上和资产上严某混同，无独立的公司法人人格，是闽发证券公司逃避监管，违法违规开展账外经营的工具，应当与闽 ...

X（略）事务所（略）。 第三人中X地产代理（深圳）有限公司（以下简称中X公司），住所地深圳市福田区（略），组织机构代码证（略）。 法定代表人赖某某。 ，原告在中国银行北方大厦支行办理了购房首期款人民币60万元的资金监管手续。同日，原告在办理好首期款的监管手续后，向被告发出《履约催告函》，要求被告协同 ...

万元基本相符，所以崔某也不存在未按合同约定支付工程款造成凯洲实业公司被迫单方筹集资金投入工程并因此发生额外的法定利息损失的事实。在2006年5月凯洲 义务。综上，崔某没有按照合同约定负责工程的实施工作以及履行有关报批义务、监管义务和融资义务，对于双方签订的协议书和补充协议而言，崔某的行为已经构成根本 ...

股东为马某某、李某某。 4、中国银行开销户、零余额账户及查询回执等证明：湘西州锦熙公司账户为x，开户时间2007年4月19日，销户时间为 与李某某集资诈骗2562.7万元，数额特别巨大，但是二被告人没有肆意挥霍集资款，大部分资金用于项目投入，主观恶性较小，案发后对其非法所得可以进行追缴以减少损失。公诉 ...