款项，被告人汤某甲以粤港公司及崔志豪被“香港商业调查科”调查，资金被冻结为由，拒绝退还款项，并开出多份空头支票欺骗鹤山贵翔公司。 (三)2003年3 弹300发，经办人苏某乙；1996年以前的弹药调拨资料已无法查找。 7、佛山市公安局扣押物品、文件清单及照片证实，2005年1月7日从被告人苏某乙位于蓝 ...

。 被告人毛某，男，34岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年12月5日被郑州市公安局二七分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 辩护人周某某 分多次转到自己的招商银行股票帐户上。其并在庭审中表示愿意将冻结的存款和股票账户的资金退还给被害人。 上述证据均由控方提供，且经当庭举证、质证 ...

的价格从“无间道ぁ狂战”处购得了上述游戏装备。2010年1月4日，舟山市公安局普陀区分局网络警察大队向被告发出协查函，称接到该区居民胡存报案，2009年 ”。嗣后，被告即对原告账号中的上述游戏装备采取了冻结措施。 另查明，《热血传奇》的玩家在注册游戏账户时必须认可同意《热血传奇最终用户使用许某协议》 ...

5月27日变更为取保候审。2010年7月27日，经上杭县人民法院决定逮捕并由上杭县公安局执行。现羁押于上杭县看守所。 辩护人张某乙，福建龙航（略）事务所（略） 说听上杭长汀片区的太子奶业务员唐某说太子奶总公司把总经销帐户的资金都冻结了，无法发货，若要发货需重新打款给太子奶总公司。大概在正月初十的时候， ...

涉嫌犯合同诈骗罪于2008年4月15日被湖南省公安厅直属公安局刑事拘留，同年5月14日经湖南省公安厅直属公安局决定监视居住，同年6月10日被逮捕。现羁押于 7138.5776万元查封了该债权。 （18）湘潭九华工业园320亩土地被查封、冻结的有关法律文书等书证，证明被告人郭某乙实际控制的湘潭九华工业园 ...

11日被义乌市人民检察院刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕，现押于义乌市公安局看守所。 辩护人吴某某，浙江一剑律师事务所律师。 辩护人陈某乙，浙江东方正理 简称“义乌农行”)正常工作流程将200万元款汇入该行农商分理处金穗所虞某丁的账户。随后，虞某甲将其中134万元用于炒股，10万余元用以归还个人的 ...

他们利润。 ⑤赵某丙证某：1、投入了184万元，其中134万元打入宋某的个人账户，另外50万元用于生产；2、期间，赵某丙提出更换管理人员的要求，但宋 给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将股份 ...

元。当时，原告本人在贺州市区内，银行卡也带在身上，并未亲自取款，立即向贺州市公安局110指挥中心报警，随即又到贺州市城中派出所具体报案，并与贺州市经侦支队人员一起到被告处核实情况。为避免损失扩大，被告方立即冻结该账户，使账户处于只收不付的状态。后经核查，原告卡内资金x元被取的地点是湖北省 ...

决定被取保候审；因涉嫌犯挪用公款罪，于2011年4月28日被新乡市公安局红旗第某分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。 辩护人冯某某，河南瑞源律师 个人在工商银行的\\\"灵通卡\\\"上，然后他转到中原证券新乡市X路营业部自己的股票账户上进行股票交易。这100万元公款就他和李某某知道，新乡市调味品厂的厂长 ...

委员。因涉嫌贪污犯罪于2010年3月24日经上杭县人民检察院决定并由上杭县公安局执行取保候审。现在家。 上杭县人民法院审某上杭县人民检察院指控原审某告人刘 从村干部工资上扣回来，由其将41000多元存到镇财政所在农行的的账户上。 2008年下半年和2009年1月，截留和虚报青苗补偿款合计41112.2 ...