月29日发现被他人用支票、汇票转账398.5万元到重庆皇卓房地产开发有限公司账户。公安机关于2009年1月21日立案侦查。 2.从浦发银行上清寺支行提取的某 未动工，保证金也一直未退还。2008年5月29日，陈某甲向蒙某某借款15万元。2011年4月12日，蒙某某以陈某甲合同诈骗向公安机关报案。 9. ...

掌控公司财务。好易家公司至今仅提供了在2005年6月28日前收取部分商户押金、保证金等的8张票据，这些票据在债务确认函中已予以确认。原审认定事实清楚，适用法律及 事实，且与好易家公司法定代表人柴贵州、易购万佳公司法定代表人郑晓东在公安机关的陈述不一致，故好易家公司的该项申请理由本院不予支持。3、好易家 ...

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会计讲明后将x元现金留下。2008年5月12日计生办工作人员朱X阳因涉嫌私刻公章被公安机关立案刑拘，我因此事受牵连被取保候审，我为此托人买烟买酒、请客吃饭将 有关手续，随后我到刑警六中队找到梁X标队长、申X杰副队长，他们说交2万元保证金，办理徐某某的取保候审手续。我和贺X州书记联系后，贺书记说乡某没钱 ...

然后持这些伪造的文件到郑州市建设委员会分两次骗走工程款共计x元。案发后，公安机关已将该款追回，由郑州市建设委员会领走。2009年8月11日被告人洪某因 公司的电话也不接了。2008年12月份，公司派萧某某到郑州了解履约保证金及工程质量保证金的退还情况，发现洪某伪造了一系列证明某料将公司的上述款项共14 ...

；6、ITAT收取原告2000元履约金的存根，证明系第二被告收取原告2000元履约保证金；7、ITAT向商户发出的通知，证明第二被告向客户收取租金，并告知引起的 也接受ITAT的管理，浪莎摊位未交保证金，还是与中天公司的纠纷；对证据7原告从未见过，是ITAT向公安机关出具的证明，并未向所有商户出示；对 ...