“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序的违法行为。欧某应该明知肖 复印件，5、增值税发票复印件。被告邵阳工行在对该汇票的真实性查询以后，应对欧某提交的资料按照办理贴现业务的相关规定进行审查，必须要求提交贴现申某人 ...

李某辛收取浙江绍兴白云建设有限公司返利款15万元人民币，将其中的12万元以个人名义存入银行，其余3万元借给李某辛。 (4)2004年10月26日， 定期存单、户名为周某甲的金穗信用卡对账单、中国农业银行嘉兴市分行查某资料、存款凭条、取款凭条、储蓄存单复印件及该行出具的证明、嘉兴市大都市置业有限公司记账 ...

下午王某壬叫我到公司面试通过后，第某天王某壬给我们十几个人培训，每人都发有培训资料，一共培训了三天。培训过程完全是个洗脑的过程，反正就是给我们 自2008年3月1日开始担任业某一部主任，故其涉及的诈骗数额，应为此前其个人参与的诈骗数额，加上此后其负责的部门诈骗数额之和，即为189.x万元。根据现有证据 ...

对账单，一份2.4亿资金的衡阳建行系统的银行对账单。苗还提供一些其相关个人身份资料和嗒喀喜公司注册资金2999万美元，实收资本999万美元的企业法人营业执照等 衡阳建行莲湖支行顺鑫公司的帐户上。2010年1月，他与冯某某去衡阳查询300万元存款时，300万元已经被转走了。 10、证人冯某某的证言，证实 ...

甲还款期间，汤某甲开出的X号空头支票、X号空头支票和退票通知书。 (11)企业登记查询结果证实，长顺公司于2001年2月8日成立，2003年5月26日注销， 碧桂花城等地的房产等个人消费。 公诉机关某交，并经法庭质证、认证的关某合同诈骗事实的综合证据有： 1、嘉利厂的工商登记资料证实，该厂于2001年 ...

过程中向民警描述了抢劫的过程。公安机关还提取了被告人在银行取款的监控资料。 上述证据经过法庭举证、质证，证据的来源合法，证明的事实客观、真实， 九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于 ...

①资料接收。调查人接收受理人移交的贷款资料。②系统查询。调查人要查询人民银行个人征信系统、我行特别关注客户信息系统及其他相关系统，了解借款申请人（ 按照风险大小将客户分为“禁入”、“关注”、和“正常”三类。①“禁入”类客户的标准个人消费贷款当前违约次数≥6；……3、2010年8月10日，xx地产公司（ ...

某某20万元作为其女儿上大学的花费。剩余280万元被被告人章某某用于偿还债务及个人挥霍。 湖南省长沙市人民检察院认定上述事实的证据有：1、证人姜某某、何某 三个帐号上余额均为0。 22、湖南碧宇科技开发有限公司的工商注册登记资料、湖南省碧宇纸业有限公司新建年产十万吨PP合成纸项目建议书及证人李某某、韦 ...

濮手续。其中有五处盖有中建三局建设工某股份有限公司印章，三处盖有熊德荣个人印章，二处盖有武汉市建设委员会印章，一处盖有湖北省工某行政管理局外资企某登记管理专用章 年5月26日主动到濮阳市X区分局投案。 10、户籍证某、常某人口信息查询资料、身份证某印件：证某四被告人的基本情况。 以上证某，被告人范某、 ...