阮XX的量刑，建议法庭考虑上述情节，予以免除处罚。 被告人李XX对指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：对起诉书认定被告人李XX涉嫌诈骗犯罪 月5日12时的该车车辆通行费专用票据共12张。 6、查询存款通知书及邮政储蓄取款凭单复印件证明犯罪嫌疑人屈XX于2009年3月5日在临颍县邮政局陈庄 ...
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银行帐户上是否到帐一笔钱，经查询，账户上到帐x元人民币的事实； 4、2006年2月23日中国农业银行存款凭条，证实吉祥商贸公司会计荣某将x 。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条……（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人 ...
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）并重新设置了密码，原存折和借记卡作废。9月4日原告持新存折到长安储蓄所查询，发现其账户金额又以网扣的方式被取走300元。长安储蓄所要求原告把存折上的 原告王某某的质证意见是：对证据有异议，与本案无关，本案审理是存款合同纠纷，报案材料是犯罪嫌疑人与被告的侵权纠纷。经审理查明，2004年7月2日，原告在 ...
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）并重新设置了密码，原存折和借记卡作废。9月4日原告持新存折到长安储蓄所查询，发现其账户金额又以网扣的方式被取走300元。长安储蓄所要求原告把存折上 原告王某某的质证意见是：对证据有异议，与本案无关，本案审理是存款合同纠纷，报案材料是犯罪嫌疑人与被告的侵权纠纷。 经审理查明，2004年7月2日，原告在 ...
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人民币叁拾万元正；收款人为上海经营部”。嗣后，上海经营部于1998年2月，向上诉人查询存款余额，始觉，系争支票并未入帐。该支票已由上诉人退回张亦斌 经济损失，上诉人应承担相应民事责任。上诉人所称由于本案上海经营部自身有过错，且犯罪嫌疑人张亦斌已由检察机关以涉嫌金融凭证诈骗而被批捕，故本案应移送刑事部门 ...
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自动取款机里，但她没有找到。后她拿存折到中国邮政储蓄银行莆田石庭支行查询，发现邮政银行储蓄卡内五次被取走计9400元。 3.证人郑某某（莆田市公安局 储蓄银行莆田石庭支行附近时，将取款后正在逃跑的犯罪嫌疑人杨某当场抓获，并将犯罪嫌疑人杨某和犯罪嫌疑人杨某取款所得现金8000元一并移送给莆田市公安局涵江 ...
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、汝阳县恒信电力工程有限公司财务报表及记账凭证、票号为x的税务统一发票、协助查询存款通知书副本及回执、汝阳县恒信电力工程有限责任公司工程概算书2套、竣工 尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡X组织或者其他有关负责人员投案的； ...
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里骗子的提示，在农业银行温州龙霞分理处柜员机上操作，随后原告发现被骗并马上报警。经查询原告帐号x帐上存款已被转出人民币x元。转走的存款是登记 证据。对原告所请的本息予以返还之请求予以支持。无论被告李某某是否是刑事案件的犯罪嫌疑人，都不影响其返还财产的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条及 ...
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，被告人薛某以给农村信用社朋友揽储为由，介绍储户马XX到新乡市X村信用联社电厂信用社存款，并用马XX的身份证办理了卡折同开业务，只将存折给了马XX，自己隐藏了 证明：2008年10月14日下午4时许，在辉县X镇一采沙场将在逃的犯罪嫌疑人李某丁抓获归案； 3、新乡市公安局经侦支队出具的关于周某甲和薛某的 ...
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罪具有手段某目的的牵连关系，应当择一重罪进行处罚，即以非法吸收公众存款罪定罪处罚；马某某具有自首情节，请求从轻处罚。被告人李某某辩称对于2006 ，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李某某到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局经侦大队 ...
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