、朱某甲在位于醴陵市泰安医院旁的租房内，利用电脑、短信发送软件及被告人朱某甲在网上购买的手机卡向全国各地手机用户发送手机短信，实施短信诈骗。具体犯罪 ，误将被告人朱某丙发送的诈骗信息转发给员工，该员工将人民币500元存入被告人朱某丙提供的户名为欧阳根发，账号为x的农业银行卡上。 4、被害人邰某某的陈某 ...

佳，罗某甲与同乡人张宏武（另案处理）于2010年7月一起策划实施诈骗，对外虚构公司名称为“东莞市慧成投资信息咨询有限公司”（简称“慧成投资”）。为了不泄露自己 6、《银行交易查询单》证明，卡号为（略），客户名为廖枣的建设银行卡客户交易查询单显示，曾某某于2010年9月14日，从新化梅苑分理处转账存入 ...

同意并决定延期审理。现已审理终结。 经审理查明，被告人陈某某伙同他人在互联网上开设名为“上海中山证券股份有限公司”（网址:www.x.com）虚假股票网站，谎称可以 某加负责领取诈骗钱款。2009年9月8日，被害人陆某某与被告人陈某某取得联系后，按要求往被告人陈某某提供的户名为范某某的农业银行卡（卡号 ...

。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。 被告人李某某（又 证言，内容与张某某证言一致。 （9）证人张某言，证明因和“老虎”在网上发生口角，双方到鸿福源宾馆楼下见面，“老虎”拿了一把铁锤砸他后背，又把 ...

年11月1日，我用自己的身份证在南昌的一家农业银行帮万某某开了张银行卡；另处在2009年11月份，万某车带我和“永和”从南昌出发，到新余、 本案的定案依据。 本院认为，被告人万某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人 ...

短信，内容称开通了手机银行等内容，原告以为是诈骗短信，将其删除并屏蔽，在2010年3月初，原告上网查询银行卡明细时，发现被告扣除了原告的业务使用费。原告 某路支行，与本案无关。〕 被告建行金水支行长兴路分理处辩称，被告为原告开通的网上银行等业务内容并不是未经原告许某开通的，而是原告在被告处申请开通的； ...

某在新沂工行开户的银行卡接收邮局汇款作为依据；3、本案应当定单位犯罪，不应当定个人犯罪；4、认定许某等人在公司成立之前预谋成立公司诈骗没有事实依据；5 “某盛科技公司”，后又在新沂市注册成立了“新沂市X镇某盛电子产品销售部”，采取从网上购买公民信息及手机号码，并招聘、雇佣被告人孙某甲与徐效石（另案处理 ...

某某和诈骗方共同完成的与工行重庆分行无关，现杨某某帐户x.1元被诈骗，应由杨某某自行承担。故杨某某的诉讼请求不成立，一审法院不予支持。据此 加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》的规定，未经持卡人主动申请并书面确认，发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务；为 ...

。 证明上述事实的证据有： 1、被害人李某戊的陈述、中国农业银行银行卡存款回单，证明其曾在网上发布购买五氧化二钒的信息，自称“老杨”的陈彦孜与其联系。 ）和在公安机关出示的20张不同男性正面免冠照片中的X号（陈彦孜）参与共同诈骗；②证人倪某在公安机关出示的12张不同男性正面免冠照片中，指出照片上的X号 ...

外币消费。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人郭某t诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 X房间。15时20分，被告人郭某t在鞍山站前一个网吧，从网上将被害人于某存在其招商银行卡内的28，200元人民币转出，用于某己炒外币消费。2009年 ...